Ermittlungen zu Mule-Konten in Delhi haben zu sechs Festnahmen geführt. Dabei geht es um ein mutmaßliches Netzwerk, das nahezu 7,3 Crore Rupien aus mutmaßlichen Cybercrime-Straftaten erhalten haben soll. Mit Stand vom 24. Oktober 2026 hatten die Polizeibehörden rund 37 mutmaßliche Konten identifiziert, die mit 99 Beschwerden aus ganz Indien in Verbindung stehen. Außerdem ermittelten sie gegen zwei Filialleiter einer Privatbank, von denen einer weiterhin flüchtig war.
Die wichtigsten Erkenntnisse
- Die Polizei wirft dem Netzwerk vor, Ausweisdokumente von Arbeitern unter dem Versprechen, ihnen Kredite zu beschaffen, gesammelt und missbräuchlich zur Kontoeröffnung verwendet zu haben.
- Ein Filialleiter und vier Vertriebsmitarbeiter wurden neben dem mutmaßlichen Betreiber des Netzwerks festgenommen.
- Die Ermittler untersuchen mutmaßliche USDT-Überweisungen und eine mögliche Verbindung zu einem chinesischen Staatsangehörigen.
Inhaltsverzeichnis
- Wie die Ermittlungen zu den Delhi-Mule-Konten begannen
- Bankmitarbeiter sehen sich Vorwürfen wegen Kontoeröffnungen ausgesetzt
- Warum Kundenprüfungen bei Mule-Konten wichtig sind
- Polizei verfolgt Geldflüsse und untersucht Verbindungen zu Kryptowährungen
- Fazit
Wie die Ermittlungen zu den Delhi-Mule-Konten begannen
Die Polizei begann, verdächtige Konten bei einer nicht näher bezeichneten Privatbankfiliale in Tri Nagar zu untersuchen. Den Ermittlern zufolge hatten einige Kontoinhaber die Filiale nie besucht, und mehrere angegebene Adressen ließen sich nicht verifizieren. Bei weiteren Prüfungen wurden 17 zusätzliche verdächtige Konten entdeckt.
Die Analyse verknüpfter Mobilfunknummern, E-Mail-Adressen und Geräte führte die Ermittler zu Mayank Kapoor, der in Baba Haridas Nagar festgenommen wurde. Die Polizei vermutet, dass er das Netzwerk betrieb.
Bei der Vernehmung soll Kapoor erklärt haben, er habe von Tagelöhnern Ausweisdokumente und Fotos erhalten, indem er ihnen Hilfe bei der Kreditbeschaffung versprach. Die Ermittler vermuten, dass diese Dokumente zur Eröffnung von Konten verwendet wurden, ohne dass die Betroffenen wussten, wofür die Konten genutzt werden sollten.
| Posten | Details |
|---|---|
| Sichergestellte elektronische Geräte | Sieben Mobiltelefone und ein Laptop |
| Sichergestellte Ausweisdokumente | 63 Aadhaar-Karten und 60 PAN-Karten |
| Sichergestellte Bankunterlagen | Sieben Scheckbücher und sieben Debitkarten |
| Weitere Funde | 60.000 Rupien in bar, rund 150 Gramm Gold, 55 Passfotos und 11 SIM-Karten |
Bankmitarbeiter sehen sich Vorwürfen wegen Kontoeröffnungen ausgesetzt
Shobhit Aggarwal, Leiter der Bankfiliale in Saraswati Vihar, wird vorgeworfen, Kontoeröffnungen ohne persönliche Anwesenheit der Kontoinhaber ermöglicht und gefälschte Unterschriften verwendet zu haben. Die Polizei behauptet, er habe Kapoor mit Sushant Kumar, dem Leiter der Filiale in Tri Nagar, bekannt gemacht und so die Aktivitäten auf beide Filialen ausgeweitet.
Vier Vertriebsmitarbeiter – Manoj, Ankur, Fatma und Pankaj – sollen Konten bearbeitet haben, die angeblich von den Filialleitern genehmigt wurden. Aggarwal und die vier Mitarbeiter wurden festgenommen. Damit stieg die Zahl der Festnahmen einschließlich Kapoor auf sechs. Kumar war weiterhin flüchtig.
Die Ermittler behaupten außerdem, dass Fotos und Know-Your-Customer-Unterlagen für mehrere Konten nicht im vorgeschriebenen Verfahren zur Live-Verifizierung eingeholt wurden. Einige in den Bankunterlagen angegebene Adressen sollen nicht existiert haben.
Warum Kundenprüfungen bei Mule-Konten wichtig sind
Die Vorwürfe betreffen sowohl die Weiterleitung mutmaßlicher Betrugserlöse als auch die Kontrollen zur Feststellung der Kundenidentität. Daraus folgt nicht, dass die Arbeiter, deren Dokumente verwendet wurden, wissentlich an dem Netzwerk beteiligt waren.
Die Hinweise der Reserve Bank of India zu Mule-Konten erläutern, dass Personen, über deren Konten Betrugserlöse geleitet werden, unschuldig oder daran beteiligt sein können. Das Rundschreiben vom 7. Dezember 2010 empfiehlt den Banken, die Anforderungen zur Kundenidentifizierung einzuhalten, Kundeninformationen zu aktualisieren und Transaktionen zu überwachen. Es bietet Hintergrundinformationen zu diesen Risiken, enthält aber keine Feststellungen zu den vorliegenden Ermittlungen.
Polizei verfolgt Geldflüsse und untersucht Verbindungen zu Kryptowährungen
Die Polizei vermutet, dass ein Teil des auf den Konten gutgeschriebenen Geldes an Bankmitarbeiter weitergegeben wurde, während die verbleibenden Erlöse über Trust Wallet in USDT umgewandelt wurden, eine an den US-Dollar gekoppelte Kryptowährung. Diese Transaktionen werden weiterhin untersucht.
Die Ermittler prüfen außerdem, ob ein chinesischer Staatsangehöriger mit dem Netzwerk in Verbindung stand. Diese mögliche Verbindung ist bislang nicht nachgewiesen. Im Zuge der Ermittlungen beschlagnahmte die Polizei Ausweisdokumente, Bankunterlagen, elektronische Geräte, Bargeld und Gold.
Fazit
Die Ermittlungen zu den Delhi-Mule-Konten konzentrieren sich weiterhin auf die mutmaßliche Rolle von Bankmitarbeitern, die Weiterleitung mutmaßlicher Erlöse aus Cybercrime-Straftaten und mögliche Verbindungen zu Kryptowährungen. Diese noch offenen Fragen – und nicht die Festnahmen allein – werden darüber entscheiden, welcher Umfang des Netzwerks sich nachweisen lässt.
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