Un operativo contra el fraude en EAU que involucró a 30 países identificó más de 39.000 millones de dólares en fondos y criptomonedas vinculados al fraude y dio lugar a más de 960 detenciones, anunció el Ministerio del Interior de EAU el 22 de octubre de 2026. La operación, de tres meses, identificó activos que las autoridades buscan recuperar; el ministerio no reveló cuánto se había recuperado.
Conclusiones clave
- La Operación Confrontation Ghost se desarrolló del 1 de julio al 30 de septiembre de 2026, con la participación de las fuerzas del orden y 13 empresas del sector privado.
- Las autoridades identificaron a más de 15.500 víctimas y 3.500 sospechosos mientras combatían el fraude digital transfronterizo.
- La cifra de 39.000 millones de dólares corresponde a fondos y criptomonedas identificados y vinculados al fraude, no a un total de fondos recuperados divulgado.
Índice
- El operativo contra el fraude en EAU coordina acciones transfronterizas de aplicación de la ley
- La identificación de activos no equivale a su recuperación
- El acuerdo de Visa ilustra la inversión en prevención del fraude
- Conclusión
El operativo contra el fraude en EAU coordina acciones transfronterizas de aplicación de la ley
Liderada por el Ministerio del Interior de EAU, la Operación Confrontation Ghost reunió a organismos nacionales encargados de hacer cumplir la ley, INTERPOL, la Global Anti-Scam Alliance y empresas tecnológicas. Entre sus objetivos figuraban el fraude impulsado por IA, los delitos financieros digitales y la extorsión sexual facilitada por la tecnología.
Entre los países participantes estaban el Reino Unido, Canadá, Japón, China, Francia, Kenia, Singapur y los Países Bajos. Las autoridades intercambiaron más de 9.000 datos de inteligencia para investigar redes delictivas que operan a través de las fronteras.
Los resultados se presentaron en un evento paralelo liderado por EAU durante el 13.º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en Viena, Austria. La coronel Dana Humaid Al Marzouqi, directora general de la Oficina de Asuntos Internacionales del ministerio, afirmó que la operación convirtió la inteligencia compartida en una acción coordinada contra redes delictivas transfronterizas.
| Concepto | Detalles |
|---|---|
| Centros de fraude allanados | 29 |
| Cuentas bancarias identificadas y vinculadas al fraude | 4.126 |
| Cuentas de redes sociales clausuradas | Más de 570 |
La identificación de activos no equivale a su recuperación
Las autoridades y sus socios del sector privado trabajan para recuperar los activos identificados. El anuncio no especificó cuánto de los más de 39.000 millones de dólares se había recuperado ni ofreció un desglose entre fondos convencionales y criptomonedas.
Esta distinción importa al evaluar el resultado financiero de la operación: identificar dinero vinculado a un presunto fraude no permite establecer cuánto podrá devolverse finalmente a las víctimas. Las medidas de aplicación de la ley anunciadas también abarcaron cuentas bancarias, cuentas de redes sociales y centros físicos de fraude.
El acuerdo de Visa ilustra la inversión en prevención del fraude
Por separado, el acuerdo de Visa para adquirir BioCatch, anunciado el 3 de agosto de 2026, asigna un valor de 2.400 millones de dólares en efectivo a una empresa centrada en la inteligencia conductual y de dispositivos. BioCatch analiza señales como las pulsaciones de teclas, los gestos táctiles y la forma de manejar los dispositivos para ayudar a distinguir a los usuarios legítimos de los defraudadores.
Visa afirmó que se espera que la tecnología refuerce la protección contra la apropiación de cuentas, las estafas y otros fraudes digitales. La transacción sigue sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias, y se espera que se cierre antes de que finalice el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2027 de Visa. Se trata de un acuerdo de adquisición, no de una compra ya completada.
Conclusión
El operativo contra el fraude en EAU dio lugar a una intensa actividad policial, pero su resultado financiero sigue sin resolverse. El ministerio señaló que continuará la cooperación internacional; divulgar los activos recuperados permitiría aclarar cuánto del dinero identificado puede restituirse a las víctimas.
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