Operasi pemberantasan penipuan di UEA yang melibatkan 30 negara mengidentifikasi dana dan mata uang kripto senilai lebih dari $39 miliar yang terkait penipuan serta berujung pada lebih dari 960 penangkapan, demikian diumumkan Kementerian Dalam Negeri UEA pada 22 Oktober 2026. Operasi selama tiga bulan itu mengidentifikasi aset yang ingin dipulihkan oleh pihak berwenang; kementerian tidak mengungkapkan jumlah yang telah dipulihkan.
Intisari
- Operasi Confrontation Ghost berlangsung dari 1 Juli hingga 30 September 2026, dengan melibatkan aparat penegak hukum dan 13 perusahaan sektor swasta.
- Pihak berwenang mengidentifikasi lebih dari 15.500 korban dan 3.500 tersangka dalam upaya memberantas penipuan digital lintas batas.
- Angka $39 miliar tersebut mewakili dana dan mata uang kripto yang teridentifikasi terkait penipuan, bukan jumlah pemulihan yang diungkapkan.
Daftar Isi
- Operasi pemberantasan penipuan di UEA mengoordinasikan penegakan hukum lintas batas
- Identifikasi aset tidak sama dengan pemulihan
- Kesepakatan Visa menggambarkan investasi dalam pencegahan penipuan
- Kesimpulan
Operasi pemberantasan penipuan di UEA mengoordinasikan penegakan hukum lintas batas
Dipimpin oleh Kementerian Dalam Negeri UEA, Operasi Confrontation Ghost menyatukan lembaga penegak hukum nasional, INTERPOL, Global Anti-Scam Alliance, dan perusahaan teknologi. Sasarannya mencakup penipuan yang didukung AI, kejahatan keuangan digital, dan pemerasan seksual yang difasilitasi teknologi.
Negara-negara yang berpartisipasi antara lain Inggris, Kanada, Jepang, China, Prancis, Kenya, Singapura, dan Belanda. Pihak berwenang bertukar lebih dari 9.000 informasi intelijen untuk menyelidiki jaringan kriminal yang beroperasi lintas batas.
Hasil operasi tersebut dipaparkan dalam acara sampingan yang dipimpin UEA selama sesi ke-13 Konferensi Para Pihak pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Terorganisasi Transnasional di Wina, Austria. Kolonel Dana Humaid Al Marzouqi, direktur jenderal Biro Urusan Internasional kementerian, mengatakan operasi tersebut mengubah intelijen yang dibagikan menjadi tindakan terkoordinasi untuk menindak jaringan kriminal lintas batas.
| Item | Rincian |
|---|---|
| Pusat penipuan yang digerebek | 29 |
| Rekening bank terkait penipuan yang diidentifikasi | 4,126 |
| Akun media sosial yang ditutup | Lebih dari 570 |
Identifikasi aset tidak sama dengan pemulihan
Pihak berwenang dan mitra sektor swasta sedang berupaya memulihkan aset yang telah diidentifikasi. Pengumuman tersebut tidak merinci berapa banyak dari lebih dari $39 miliar yang telah dipulihkan atau memberikan perincian antara dana konvensional dan mata uang kripto.
Pembedaan ini penting dalam menilai hasil finansial operasi tersebut: mengidentifikasi uang yang terkait dugaan penipuan tidak menunjukkan berapa banyak yang pada akhirnya dapat dikembalikan kepada korban. Langkah penegakan hukum yang diumumkan juga menyasar rekening bank, akun media sosial, dan pusat penipuan fisik.
Kesepakatan Visa menggambarkan investasi dalam pencegahan penipuan
Secara terpisah, kesepakatan Visa untuk mengakuisisi BioCatch, yang diumumkan pada 3 Agustus 2026, menetapkan nilai tunai $2.4 miliar untuk perusahaan yang berfokus pada analisis perilaku dan perangkat. BioCatch menganalisis sinyal, termasuk ketukan papan ketik, gestur sentuh, dan cara perangkat digunakan, untuk membantu membedakan pengguna yang sah dari pelaku penipuan.
Visa mengatakan teknologi tersebut diperkirakan akan memperkuat perlindungan terhadap pengambilalihan akun, penipuan, dan bentuk penipuan digital lainnya. Transaksi ini masih bergantung pada persyaratan penyelesaian yang lazim, termasuk persetujuan regulator, dan diperkirakan selesai pada akhir kuartal kedua tahun fiskal 2027 Visa. Ini merupakan kesepakatan akuisisi, bukan pembelian yang telah selesai.
Kesimpulan
Operasi pemberantasan penipuan di UEA menghasilkan aktivitas penegakan hukum yang signifikan, tetapi hasil finansialnya belum dapat dipastikan. Kementerian mengatakan kerja sama internasional akan berlanjut; pengungkapan aset yang telah dipulihkan akan memperjelas berapa banyak uang yang teridentifikasi dapat dikembalikan kepada korban.
Baca Berita Lainnya
Penafian
Artikel FinanceVelix ini memberikan informasi umum, bukan nasihat keuangan, investasi, hukum, atau perpajakan yang dipersonalisasi. Harga pasar, suku bunga, dan kondisi ekonomi dapat berubah; investasi mengandung risiko kerugian. Fakta mencerminkan materi yang tersedia pada saat diterbitkan dan dapat berubah. Periksa informasi penting secara mandiri dan konsultasikan dengan profesional berkualifikasi jika diperlukan. Penyebutan aset, perusahaan, atau layanan bukan merupakan dukungan.
