UAE内務省は2026年10月22日、30カ国が関与した詐欺摘発作戦で、詐欺に関連する資金と暗号資産が390億ドル超特定され、960人超が逮捕されたと発表した。3カ月にわたる作戦では、当局が回収を目指す資産が特定されたが、回収額は公表されなかった。
要点
- 「オペレーション・コンフロンテーション・ゴースト」は2026年7月1日から9月30日まで実施され、法執行機関と民間企業13社が参加した。
- 当局は、国境を越えるデジタル詐欺を標的とする中で、被害者1万5,500人超、容疑者3,500人を特定した。
- 390億ドルという金額は、詐欺に関連する資金と暗号資産の特定額であり、公表された回収額ではない。
目次
UAEの詐欺摘発、国境を越えた法執行を連携
UAE内務省が主導した「オペレーション・コンフロンテーション・ゴースト」には、各国の法執行機関、INTERPOL（国際刑事警察機構）、Global Anti-Scam Alliance、テクノロジー企業が参加した。標的には、AIを活用した詐欺、デジタル金融犯罪、テクノロジーを使った性的脅迫が含まれた。
参加国には英国、カナダ、日本、中国、フランス、ケニア、シンガポール、オランダが含まれた。当局は国境を越えて活動する犯罪ネットワークを捜査するため、9,000件を超える情報を交換した。
成果は、オーストリアのウィーンで開かれた国連国際組織犯罪防止条約締約国会議第13回会合において、UAE主導のサイドイベントで発表された。内務省国際関係局長のダナ・フマイド・アル・マルズーキ大佐は、この作戦により共有された情報が、国境を越える犯罪ネットワークへの協調的な行動につながったと述べた。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 捜索を受けた詐欺拠点 | 29カ所 |
| 特定された詐欺関連の銀行口座 | 4,126口座 |
| 閉鎖されたソーシャルメディアアカウント | 570超 |
資産の特定は回収と同じではない
当局と民間セクターの協力機関は、特定された資産の回収に向けて取り組んでいる。発表では、390億ドル超のうちいくらが回収されたのかは明らかにされず、従来型の資金と暗号資産の内訳も示されなかった。
作戦の金銭的な成果を評価するうえでは、この違いが重要となる。詐欺の疑いに関連する資金を特定しても、最終的に被害者へ返還できる金額が明らかになるわけではない。発表された法執行措置は、銀行口座やソーシャルメディアアカウント、実際の詐欺拠点にも及んだ。
Visaの合意が示す詐欺防止への投資
これとは別に、8月3日に発表されたVisaによるBioCatch買収合意は、行動分析とデバイス情報に特化した企業に対する24億ドルの現金価値を示している。BioCatchは、キーストロークやタッチ操作、端末の扱い方などのシグナルを分析し、正規の利用者と詐欺師を見分けるのに役立てる。
Visaは、この技術によってアカウント乗っ取りや詐欺、その他のデジタル犯罪への防御が強化される見込みだと述べた。この取引は規制当局の承認を含む通常のクロージング条件を満たす必要があり、Visaの2027年度第2四半期末までに完了する見通しだ。これは買収契約であり、買収が完了したわけではない。
結論
UAEの詐欺摘発では大規模な法執行措置が実施されたものの、金銭的な成果はまだ明らかになっていない。内務省は国際協力を継続すると述べており、回収資産の開示により、特定された資金のうちどれだけを被害者に返還できるかが明確になる。
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