Uma investigação de CSR em Mumbai examina transações no valor de cerca de ₹188 crore em quase 30 contas bancárias ligadas a fundos fiduciários, fundações e empresas associadas a um homem acusado de se passar por médico durante quase três décadas, segundo uma denúncia policial.

Principais conclusões

  • A polícia alega que fundos de CSR e doações foram desviados para funcionários, familiares, administradores fiduciários e outros beneficiários.
  • Os investigadores não conseguiram verificar 520 dos 543 registros de beneficiários analisados para um projeto de rastreamento da tuberculose, afirma a denúncia.

Investigação de CSR em Mumbai acompanha o fluxo de dinheiro entre entidades

A denúncia alega que Dharmendrakumar Singh arrecadou fundos de responsabilidade social corporativa e doações por meio de várias entidades para projetos relacionados à saúde. Os investigadores descobriram que quantias substanciais foram transferidas para outras contas poucos dias após o recebimento.

A polícia está examinando transferências entre um fundo fiduciário de caridade e empresas associadas, incluindo pagamentos de salários a funcionários e transferências para familiares de Singh, administradores fiduciários e outras entidades. O valor de ₹188 crore refere-se às transações sob investigação, e não a uma constatação de que todo o montante foi usado indevidamente.

Segundo a denúncia, Singh estudou até a 12ª série e trabalhou anteriormente como auxiliar hospitalar em Bihar. Entre as entidades que ele supostamente utilizou estavam o R K HIV AIDS Research and Care Centre e a Doctor 365 Health Services Private Limited.

Registros do projeto de tuberculose sob investigação

A denúncia alega que o R K HIV AIDS Research and Care Centre obteve aprovação da South Eastern Coalfields Limited, subsidiária da Coal India, para um projeto de rastreamento da tuberculose de ₹3,82 crore destinado a atender 50.000 pessoas. O fundo fiduciário recebeu uma primeira parcela de ₹38,25 lakh em fevereiro de 2025.

Ao verificar registros de beneficiários de Bilaspur, os investigadores constataram que 520 dos 543 registros examinados não puderam ser verificados por meio de consultas ao Aadhaar, levantando suspeitas de que os dados apresentados poderiam ter sido fabricados.

Durante uma busca em julho, a Divisão de Crimes de Mumbai apreendeu 220 itens, incluindo medicamentos, equipamentos médicos, talões de cheques, computadores e documentos. Segundo relatos, alguns medicamentos estavam vencidos ou rotulados como destinados ao fornecimento governamental e proibidos para venda.

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