O combate dos EUA contra fraudes evitou pelo menos US$ 1,6 bilhão em perdas durante 2026 e alertou mais de 10.000 americanos visados por redes criminosas, disse o presidente Donald Trump em uma mesa-redonda sobre crimes cibernéticos na Casa Branca, em 21 de outubro. A estimativa abrange perdas que as autoridades dizem ter impedido, não dinheiro roubado recuperado ou devolvido às vítimas.
Principais conclusões
- A estimativa de prevenção de Trump foi apresentada sem uma discriminação pública detalhada de como as perdas evitadas foram calculadas.
- O diretor do FBI, Kash Patel, disse que as autoridades desmantelaram 20 complexos de golpes em todo o mundo.
- Uma operação separada na África Ocidental identificou fundos que poderiam ser congelados, ilustrando a diferença entre interromper fraudes e recuperar dinheiro.
Índice
- Totais do combate dos EUA contra fraudes medem a prevenção, não a recuperação
- Operação na África Ocidental mirou contas e centros de golpes
- Corretoras podem auxiliar investigações, mas a restituição exige mais
- Conclusão
Totais do combate dos EUA contra fraudes medem a prevenção, não a recuperação
O anúncio de Trump abrangeu golpes de investimento em criptomoedas realizados no exterior e outras fraudes financeiras on-line. As autoridades não forneceram uma conciliação detalhada mostrando quanto da estimativa de US$ 1,6 bilhão veio de alertas às vítimas, transferências interrompidas ou outras intervenções.
A declaração de Patel de que as autoridades desmantelaram 20 complexos também não veio acompanhada de uma discriminação detalhada por complexo. Os números descrevem atividades de fiscalização relatadas; não estabelecem quanto do dinheiro roubado foi devolvido nem se as perdas totais com fraudes estão diminuindo.
A dimensão dos danos relatados continua expressiva. O FBI registrou mais de US$ 11 bilhões em perdas associadas a denúncias envolvendo criptomoedas durante 2025. Somente as fraudes de investimento em criptomoedas responderam por mais de US$ 7,2 bilhões, segundo dados do Departamento de Justiça baseados em informações do FBI.
| Item | Detalhes |
|---|---|
| Prisões em Gana | 19 pessoas presas em Sasaabi, um subúrbio de Acra, durante a operação na África Ocidental. |
| Dispositivos em Gana | 303 dispositivos eletrônicos apreendidos em Sasaabi. |
| Prisões na Nigéria | Nove pessoas presas durante o período da operação. |
| Vítimas adicionais identificadas em Gana | 89 vítimas de golpes, com perdas de aproximadamente US$ 8,3 milhões. |
Operação na África Ocidental mirou contas e centros de golpes
O anúncio de 13 de outubro do Departamento de Justiça sobre a Semana Conjunta de Interrupção de Atividades na África Ocidental descreveu uma operação coordenada envolvendo forças de segurança e empresas privadas. Durante a semana iniciada em 6 de outubro, os participantes compartilharam informações de inteligência para identificar centros de golpes em Gana, na Nigéria e em outros países africanos.
As empresas participantes informaram ter removido mais de 3,7 milhões de contas, páginas e grupos de redes sociais. Os investigadores realizaram 28 prisões, enquanto parceiros do setor privado identificaram mais de US$ 11 milhões em fundos que poderiam ser congelados. Esse valor não corresponde a um total confirmado de bens confiscados ou de restituições.
Os esquemas visados incluíam fraudes de investimento em criptomoedas, falsificação de identidade de agentes da lei e extorsão por meio de falsas detenções digitais. As autoridades também identificaram 117 vítimas de tráfico de pessoas em Gana que aguardavam repatriação para a Nigéria, destacando a coerção por trás de algumas operações de golpes.
Corretoras podem auxiliar investigações, mas a restituição exige mais
Corretoras de criptomoedas e empresas de inteligência de blockchain participaram da iniciativa na África Ocidental. Os registros de blockchain podem ajudar os investigadores a rastrear transferências, enquanto corretoras centralizadas podem restringir contas que detenham fundos suspeitos de serem provenientes de atividades criminosas. Identificar transações suspeitas, no entanto, não comprova por si só a propriedade criminosa nem conclui o processo jurídico de confisco.
A ordem executiva do governo, de 6 de março de 2026, orientou as agências a coordenar ações contra o cibercrime transnacional e a priorizar processos por fraude. Também exigiu recomendações para um programa de restituição às vítimas usando recursos apreendidos ou confiscados; essa exigência não foi um anúncio de que indenizações haviam sido distribuídas.
Conclusão
Os números de prevenção do combate dos EUA contra fraudes são distintos da recuperação financeira. As próximas medidas relevantes para as vítimas são apreensões, confiscos e distribuições de restituições documentados, à medida que as investigações e os processos judiciais avançam.
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