В ходе операции по борьбе с мошенничеством в ОАЭ, охватившей 30 стран, выявили более $39 млрд средств и криптовалют, связанных с мошенничеством, и арестовали более 960 человек, сообщило Министерство внутренних дел ОАЭ 22 октября 2026 года. В ходе трёхмесячной операции выявили активы, возврата которых добиваются власти; министерство не сообщило, какая сумма уже была возвращена.
Ключевые выводы
- Операция «Противостояние призраку» проходила с 1 июля по 30 сентября 2026 года при участии правоохранительных органов и 13 компаний частного сектора.
- Власти выявили более 15 500 потерпевших и 3 500 подозреваемых в рамках борьбы с трансграничным цифровым мошенничеством.
- Сумма в $39 млрд — это выявленные средства и криптовалюты, связанные с мошенничеством, а не раскрытый объём возвращённых средств.
Содержание
- Операция ОАЭ по борьбе с мошенничеством координирует трансграничные действия правоохранительных органов
- Выявление активов — не то же самое, что их возврат
- Соглашение с Visa иллюстрирует инвестиции в предотвращение мошенничества
- Заключение
Операция ОАЭ по борьбе с мошенничеством координирует трансграничные действия правоохранительных органов
Операция «Противостояние призраку», возглавляемая Министерством внутренних дел ОАЭ, объединила национальные правоохранительные органы, INTERPOL, Глобальный альянс против мошенничества и технологические компании. Среди её целей были мошенничество с применением ИИ, цифровые финансовые преступления и вымогательство сексуального характера с использованием технологий.
В операции участвовали, в частности, Великобритания, Канада, Япония, Китай, Франция, Кения, Сингапур и Нидерланды. Для расследования деятельности преступных сетей, работающих через границы, власти обменялись более чем 9 000 единицами разведывательной информации.
Результаты представили на параллельном мероприятии под руководством ОАЭ в ходе 13-й сессии Конференции государств — участников Конвенции Организации Объединённых Наций против транснациональной организованной преступности в Вене, Австрия. Полковник Дана Хумаид Аль-Марзуки, генеральный директор Управления международных дел министерства, заявила, что операция позволила преобразовать общую разведывательную информацию в скоординированные действия против трансграничных преступных сетей.
| Показатель | Данные |
|---|---|
| Рейды в мошеннических центрах | 29 |
| Выявленные банковские счета, связанные с мошенничеством | 4,126 |
| Закрытые аккаунты в социальных сетях | Более 570 |
Выявление активов — не то же самое, что их возврат
Власти и партнёры из частного сектора работают над возвратом выявленных активов. В сообщении не уточняется, какая часть суммы свыше $39 млрд уже была возвращена; также не приводится разбивка на традиционные средства и криптовалюты.
Это различие важно при оценке финансовых результатов операции: выявление денег, связанных с предполагаемым мошенничеством, не означает, что установлена сумма, которую в итоге удастся вернуть потерпевшим. Объявленные меры правоохранительных органов также затронули банковские счета, аккаунты в социальных сетях и физические центры мошенничества.
Соглашение с Visa иллюстрирует инвестиции в предотвращение мошенничества
Отдельно: соглашение Visa о приобретении BioCatch, объявленное 3 августа 2026 года, оценивает наличную стоимость бизнеса, специализирующегося на поведенческой аналитике и анализе данных устройств, в $2.4 млрд. BioCatch анализирует такие сигналы, как нажатия клавиш, жесты касания и манеру использования устройства, чтобы помогать отличать законопослушных пользователей от мошенников.
Visa заявила, что эта технология, как ожидается, усилит защиту от захвата аккаунтов, мошеннических схем и других видов цифрового мошенничества. Сделка по-прежнему зависит от выполнения стандартных условий закрытия, включая получение разрешений регулирующих органов, и, как ожидается, будет закрыта к концу второго финансового квартала 2027 года Visa. Это соглашение о приобретении, а не завершённая покупка.
Заключение
Операция ОАЭ по борьбе с мошенничеством привела к масштабной правоохранительной деятельности, однако её финансовые результаты пока не определены. Министерство заявило, что международное сотрудничество продолжится; раскрытие данных о возвращённых активах позволит понять, какую часть выявленных средств удастся вернуть потерпевшим.
Читайте другие новости
Отказ от ответственности
Эта статья FinanceVelix содержит общую информацию и не является персональной финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией. Рыночные цены, процентные ставки и экономические условия могут меняться; инвестиции сопряжены с риском убытков. Факты отражают сведения, доступные на момент публикации, и могут измениться. Самостоятельно проверяйте важную информацию и при необходимости консультируйтесь с квалифицированным специалистом. Упоминание актива, компании или услуги не является рекомендацией.
