Zásah USA proti podvodom zabránil v roku 2026 stratám vo výške najmenej 1,6 miliardy USD a varoval viac ako 10 000 Američanov, na ktorých sa zamerali zločinecké siete, uviedol prezident Donald Trump na okrúhlom stole o kyberkriminalite v Bielom dome 21. októbra. Odhad zahŕňa straty, ktorým podľa úradov zabránili, nie ukradnuté peniaze, ktoré sa podarilo získať späť alebo vrátiť obetiam.
Kľúčové informácie
- Trumpov odhad zabránených strát nebol sprevádzaný podrobným verejným rozpisom spôsobu ich výpočtu.
- Riaditeľ FBI Kash Patel uviedol, že úrady rozložili 20 podvodných centier po celom svete.
- V samostatnej operácii v západnej Afrike boli identifikované potenciálne zmraziteľné finančné prostriedky, čo ilustruje rozdiel medzi narušením podvodnej činnosti a vymáhaním peňazí.
Obsah
- Údaje o zásahu USA proti podvodom vyjadrujú prevenciu, nie vymáhanie peňazí
- Operácia v západnej Afrike sa zamerala na účty a podvodné centrá
- Burzy môžu pomáhať pri vyšetrovaní, no vrátenie peňazí si vyžaduje viac
- Záver
Údaje o zásahu USA proti podvodom vyjadrujú prevenciu, nie vymáhanie peňazí
Trumpovo oznámenie sa týkalo zahraničných podvodov s investíciami do kryptomien a ďalších online finančných podvodov. Úradníci neposkytli podrobné vyúčtovanie, ktoré by ukázalo, aká časť odhadovaných 1,6 miliardy USD pripadla na varovania obetí, zastavené prevody alebo iné zásahy.
Patelovo vyjadrenie, že úrady rozložili 20 centier, takisto neobsahovalo rozpis jednotlivých centier. Údaje opisujú nahlásenú činnosť orgánov činných v trestnom konaní; neuvádzajú, koľko ukradnutých peňazí sa vrátilo ani či celkové straty z podvodov klesajú.
Rozsah nahlásených škôd zostáva značný. FBI zaznamenala v roku 2025 straty spojené so sťažnosťami na kryptomeny vo výške viac ako 11 miliárd USD. Samotné investičné podvody s kryptomenami predstavovali viac ako 7,2 miliardy USD, podľa údajov ministerstva spravodlivosti vychádzajúcich z údajov FBI.
| Položka | Podrobnosti |
|---|---|
| Zatknutia v Ghane | Počas operácie v západnej Afrike zatkli v Sasaabi, na predmestí Akkry, 19 ľudí. |
| Zariadenia v Ghane | V Sasaabi zaistili 303 elektronických zariadení. |
| Zatknutia v Nigérii | Počas obdobia zásahu zatkli deväť ľudí. |
| Ďalšie obete identifikované v Ghane | 89 obetí podvodov so stratami vo výške približne 8,3 milióna USD. |
Operácia v západnej Afrike sa zamerala na účty a podvodné centrá
Oznámenie ministerstva spravodlivosti z 13. októbra o spoločnom týždni narúšania podvodnej činnosti v západnej Afrike opisovalo koordinovanú operáciu orgánov činných v trestnom konaní a súkromných spoločností. Počas týždňa, ktorý sa začal 6. októbra, si účastníci vymieňali informácie s cieľom identifikovať podvodné centrá v Ghane, Nigérii a ďalších afrických krajinách.
Zúčastnené spoločnosti uviedli, že odstránili viac ako 3,7 milióna účtov, stránok a skupín na sociálnych sieťach. Vyšetrovatelia zatkli 28 ľudí a partneri zo súkromného sektora identifikovali potenciálne zmraziteľné finančné prostriedky vo výške viac ako 11 miliónov USD. Táto suma nepredstavovala potvrdený objem zabavených prostriedkov ani vrátených peňazí.
Cieľom operácií boli okrem iného investičné podvody s kryptomenami, vydávanie sa za orgány činné v trestnom konaní a vydieranie prostredníctvom digitálneho zadržania. Úrady tiež identifikovali v Ghane 117 obetí obchodovania s ľuďmi, ktoré čakali na repatriáciu do Nigérie. To poukazuje na nátlak, ktorý sprevádza niektoré podvodné operácie.
Burzy môžu pomáhať pri vyšetrovaní, no vrátenie peňazí si vyžaduje viac
Na operácii v západnej Afrike sa zúčastnili kryptomenové burzy a spoločnosti zaoberajúce sa blockchainovou analytikou. Záznamy na blockchaine môžu pomôcť vyšetrovateľom sledovať prevody, zatiaľ čo centralizované burzy môžu obmedziť účty, na ktorých sa nachádzajú predpokladané výnosy z trestnej činnosti. Samotná identifikácia podozrivých transakcií však nepotvrdzuje, že finančné prostriedky patria páchateľom, ani neukončuje právny proces ich konfiškácie.
Výkonné nariadenie administratívy z 6. marca 2026 poverilo agentúry koordináciou opatrení proti nadnárodnej kyberkriminalite a stanovením priority trestného stíhania podvodov. Vyžadovalo tiež predloženie odporúčaní k programu odškodňovania obetí využívajúcemu zhabané alebo prepadnuté výnosy; táto požiadavka neznamenala, že bolo oznámené vyplatenie odškodnenia.
Záver
Údaje o prevencii v rámci zásahu USA proti podvodom sa líšia od údajov o finančných náhradách. Ďalšími zmysluplnými ukazovateľmi pre obete budú zdokumentované zaistenia, konfiškácie a vyplatené náhrady v priebehu vyšetrovaní a trestných konaní.
Ďalšie správy
Vylúčenie zodpovednosti
Tento článok FinanceVelix poskytuje všeobecné informácie, nie personalizované finančné, investičné, právne ani daňové poradenstvo. Trhové ceny, úrokové sadzby a ekonomické podmienky sa môžu meniť; investície sú spojené s rizikom straty. Informácie odrážajú podklady dostupné v čase publikovania a môžu sa zmeniť. Dôležité informácie si overte nezávisle a v prípade potreby sa obráťte na kvalifikovaného odborníka. Zmienka o aktíve, spoločnosti alebo službe nepredstavuje odporúčanie.
