У межах операції ОАЕ проти шахрайства за участю 30 країн було виявлено понад $39 млрд коштів і криптовалют, пов’язаних із шахрайством, а також заарештовано понад 960 осіб, повідомило Міністерство внутрішніх справ ОАЕ 22 жовтня 2026 року. Трьохмісячна операція виявила активи, які органи влади прагнуть повернути; міністерство не повідомило, скільки вже вдалося відшкодувати.
Ключові висновки
- Операція Confrontation Ghost тривала з 1 липня до 30 вересня 2026 року за участю правоохоронних органів і 13 компаній приватного сектору.
- У межах протидії транскордонному цифровому шахрайству органи влади виявили понад 15 500 потерпілих і 3 500 підозрюваних.
- Показник у $39 млрд відображає виявлені кошти й криптовалюти, пов’язані із шахрайством, а не оголошену суму відшкодування.
Зміст
- Операція ОАЕ проти шахрайства координує транскордонні правоохоронні заходи
- Виявлення активів — не те саме, що їх повернення
- Угода з Visa демонструє інвестиції у запобігання шахрайству
- Висновок
Операція ОАЕ проти шахрайства координує транскордонні правоохоронні заходи
Під керівництвом Міністерства внутрішніх справ ОАЕ операція Confrontation Ghost об’єднала національні правоохоронні органи, INTERPOL, Глобальний альянс проти шахрайства та технологічні компанії. Серед її цілей були шахрайство з використанням штучного інтелекту, цифрові фінансові злочини та сексуальне вимагання за допомогою технологій.
Участь в операції взяли Велика Британія, Канада, Японія, Китай, Франція, Кенія, Сінгапур і Нідерланди. Органи влади обмінялися понад 9 000 одиниць розвідувальної інформації для розслідування діяльності злочинних мереж, що діють у різних країнах.
Результати представили на побічному заході під керівництвом ОАЕ під час 13-ї сесії Конференції сторін Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності у Відні, Австрія. Полковник Дана Хумаїд Аль-Марзукі, генеральна директорка Бюро міжнародних справ міністерства, заявила, що операція перетворила обмін розвідувальною інформацією на скоординовані дії проти транскордонних злочинних мереж.
| Показник | Деталі |
|---|---|
| Штурмовані центри шахрайства | 29 |
| Виявлені банківські рахунки, пов’язані із шахрайством | 4,126 |
| Заблоковані акаунти в соціальних мережах | Понад 570 |
Виявлення активів — не те саме, що їх повернення
Органи влади та партнери з приватного сектору працюють над поверненням виявлених активів. В оголошенні не уточнювалося, яку частину з понад $39 млрд уже відшкодовано, і не наводився розподіл між традиційними коштами та криптовалютами.
Ця відмінність має значення під час оцінювання фінансових результатів операції: виявлення коштів, пов’язаних із ймовірним шахрайством, не свідчить про те, яку суму зрештою вдасться повернути потерпілим. Оголошені правоохоронні заходи також стосувалися банківських рахунків, акаунтів у соціальних мережах і фізичних центрів шахрайства.
Угода з Visa демонструє інвестиції у запобігання шахрайству
Окремо, угода Visa про придбання BioCatch, оголошена 3 серпня 2026 року, оцінює бізнес, зосереджений на аналізі поведінки та даних пристроїв, у $2,4 млрд готівкою. BioCatch аналізує такі сигнали, як натискання клавіш, рухи пальців по сенсорному екрану та особливості користування пристроєм, щоб допомогти відрізняти законних користувачів від шахраїв.
Visa заявила, що ця технологія, як очікується, посилить захист від захоплення облікових записів, шахрайських схем та інших видів цифрового шахрайства. Угода ще має пройти звичайні процедури закриття, зокрема отримати регуляторні погодження, а її завершення очікується до кінця другого фінансового кварталу 2027 року Visa. Йдеться про угоду щодо придбання, а не про вже завершену купівлю.
Висновок
Операція ОАЕ проти шахрайства спричинила масштабну правоохоронну діяльність, однак її фінансовий результат іще не визначений. Міністерство заявило, що міжнародна співпраця триватиме; розкриття даних про повернуті активи допомогло б з’ясувати, яку частину виявлених коштів можна відновити на користь потерпілих.
Читайте більше новин
Застереження
Ця стаття FinanceVelix містить загальну інформацію, а не персоналізовані фінансові, інвестиційні, юридичні чи податкові рекомендації. Ринкові ціни, процентні ставки й економічні умови можуть змінюватися; інвестиції пов’язані з ризиком збитків. Факти відповідають матеріалам, доступним на момент публікації, і можуть змінитися. Самостійно перевіряйте важливу інформацію та за потреби звертайтеся до кваліфікованого фахівця. Згадка про актив, компанію чи послугу не є рекомендацією.»
