Заходи США проти шахрайства допомогли запобігти збиткам щонайменше на $1,6 млрд упродовж 2026 року та попередити понад 10 000 американців, які стали мішенню злочинних мереж, заявив президент Дональд Трамп на круглому столі з питань кіберзлочинності в Білому домі 21 жовтня. Оцінка охоплює збитки, яких, за словами правоохоронців, вдалося уникнути, а не викрадені кошти, які вдалося повернути або відшкодувати потерпілим.
Головне
- Трамп озвучив оцінку запобігнених збитків, не надавши детального публічного розрахунку того, як її було визначено.
- Директор ФБР Каш Патель заявив, що правоохоронці ліквідували 20 шахрайських комплексів у всьому світі.
- Під час окремої операції в Західній Африці виявили кошти, які потенційно можна було заморозити. Це демонструє різницю між припиненням шахрайства та поверненням грошей.
Зміст
- Показники боротьби зі шахрайством у США відображають запобігання, а не відшкодування
- Операція в Західній Африці була спрямована проти рахунків і шахрайських центрів
- Біржі можуть допомагати розслідуванням, але для відшкодування потрібно більше
- Висновок
Показники боротьби зі шахрайством у США відображають запобігання, а не відшкодування
Заява Трампа стосувалася закордонних шахрайських схем із криптовалютними інвестиціями та інших видів фінансового шахрайства в інтернеті. Посадовці не надали детального звіту про те, яка частина оцінки у $1,6 млрд припадає на попередження потерпілих, зупинені перекази чи інші заходи.
Заява Пателя про ліквідацію 20 комплексів також не супроводжувалася розбивкою за кожним із них. Ці цифри описують повідомлені результати правоохоронної діяльності, але не свідчать про те, скільки викрадених коштів повернули або чи зменшуються загальні збитки від шахрайства.
Масштаб повідомленої шкоди залишається значним. За даними ФБР, у 2025 році збитки, пов’язані зі скаргами щодо криптовалют, перевищили $11 млрд. Лише на шахрайство з криптовалютними інвестиціями припало понад $7,2 млрд, згідно з даними Міністерства юстиції, заснованими на інформації ФБР.
| Показник | Деталі |
|---|---|
| Арешти в Гані | Під час операції в Західній Африці в Сасаабі, передмісті Аккри, заарештували 19 осіб. |
| Пристрої в Гані | У Сасаабі вилучили 303 електронні пристрої. |
| Арешти в Нігерії | Упродовж періоду проведення операції заарештували дев’ятьох осіб. |
| Додатково виявлені потерпілі в Гані | 89 потерпілих від шахрайства зі збитками приблизно на $8,3 млн. |
Операція в Західній Африці була спрямована проти рахунків і шахрайських центрів
У повідомленні Міністерства юстиції від 13 жовтня про Спільний тиждень з протидії шахрайству в Західній Африці йшлося про скоординовану операцію за участю правоохоронців і приватних компаній. Упродовж тижня, що розпочався 6 жовтня, учасники обмінювалися розвідувальною інформацією для виявлення шахрайських центрів у Гані, Нігерії та інших країнах Африки.
Компанії-учасниці повідомили про видалення понад 3,7 млн акаунтів, сторінок і груп у соціальних мережах. Слідчі заарештували 28 осіб, а партнери з приватного сектору виявили понад $11 млн коштів, які потенційно можна було заморозити. Ця сума не є підтвердженим обсягом конфіскацій або відшкодувань.
Серед цільових схем були шахрайство з криптовалютними інвестиціями, видавання себе за правоохоронців і вимагання грошей під приводом цифрового арешту. Влада також виявила в Гані 117 постраждалих від торгівлі людьми, які чекали на репатріацію до Нігерії. Це підкреслює примус, що стоїть за деякими шахрайськими операціями.
Біржі можуть допомагати розслідуванням, але для відшкодування потрібно більше
Криптовалютні біржі та компанії, що займаються блокчейн-аналітикою, долучилися до операції в Західній Африці. Записи в блокчейні можуть допомогти слідчим відстежувати перекази, а централізовані біржі можуть обмежувати доступ до рахунків, на яких зберігаються кошти, підозрювані в отриманні злочинним шляхом. Однак виявлення підозрілих транзакцій саме по собі не доводить, що кошти належать злочинцям, і не завершує юридичну процедуру їх конфіскації.
Виконавчий указ адміністрації від 6 березня 2026 року зобов’язав відомства координувати боротьбу з транснаціональною кіберзлочинністю та надавати пріоритет судовому переслідуванню за шахрайство. Він також передбачав розробку рекомендацій щодо програми відшкодування потерпілим за рахунок конфіскованих або вилучених коштів; ця вимога не означала, що про виплату компенсацій уже оголосили.
Висновок
Показники запобігання шахрайству в США відрізняються від обсягів фінансового відшкодування. Наступними значущими показниками для потерпілих стануть документально підтверджені арешти майна, конфіскації та виплати відшкодування в міру перебігу розслідувань і судових процесів.
Читайте більше новин
Застереження
Ця стаття FinanceVelix містить загальну інформацію, а не персоналізовані фінансові, інвестиційні, юридичні чи податкові поради. Ринкові ціни, процентні ставки та економічні умови можуть змінюватися; інвестиції пов’язані з ризиком збитків. Факти відповідають інформації, доступній на момент публікації, і можуть змінитися. Самостійно перевіряйте важливу інформацію та за потреби звертайтеся до кваліфікованого фахівця. Згадка про актив, компанію чи послугу не є рекомендацією.
