Một chiến dịch truy quét gian lận của UAE có sự tham gia của 30 quốc gia đã phát hiện hơn 39 tỷ USD tiền và tiền mã hóa có liên quan đến gian lận, đồng thời dẫn đến hơn 960 vụ bắt giữ, Bộ Nội vụ UAE thông báo ngày 22 tháng 10 năm 2026. Chiến dịch kéo dài ba tháng đã xác định các tài sản mà nhà chức trách đang tìm cách thu hồi; bộ này không tiết lộ số tiền đã thu hồi.
Điểm chính
- Chiến dịch Confrontation Ghost diễn ra từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 9 năm 2026, với sự tham gia của các cơ quan thực thi pháp luật và 13 công ty thuộc khu vực tư nhân.
- Nhà chức trách xác định hơn 15.500 nạn nhân và 3.500 nghi phạm trong nỗ lực ngăn chặn gian lận kỹ thuật số xuyên biên giới.
- Con số 39 tỷ USD là tổng giá trị tiền và tiền mã hóa được xác định là có liên quan đến gian lận, không phải tổng số tiền thu hồi đã được công bố.
Mục lục
- Chiến dịch truy quét gian lận của UAE phối hợp thực thi pháp luật xuyên biên giới
- Xác định tài sản không đồng nghĩa với thu hồi tài sản
- Thỏa thuận với Visa cho thấy khoản đầu tư vào công tác phòng chống gian lận
- Kết luận
Chiến dịch truy quét gian lận của UAE phối hợp thực thi pháp luật xuyên biên giới
Do Bộ Nội vụ UAE dẫn dắt, Chiến dịch Confrontation Ghost quy tụ các cơ quan thực thi pháp luật quốc gia, INTERPOL, Liên minh Chống lừa đảo toàn cầu (Global Anti-Scam Alliance) và các công ty công nghệ. Các mục tiêu của chiến dịch bao gồm gian lận ứng dụng AI, tội phạm tài chính kỹ thuật số và hành vi tống tiền tình dục được hỗ trợ bằng công nghệ.
Các quốc gia tham gia gồm Vương quốc Anh, Canada, Nhật Bản, Trung Quốc, Pháp, Kenya, Singapore và Hà Lan. Nhà chức trách đã trao đổi hơn 9.000 thông tin tình báo để điều tra các mạng lưới tội phạm hoạt động xuyên biên giới.
Kết quả được trình bày tại một sự kiện bên lề do UAE dẫn dắt trong khuôn khổ kỳ họp thứ 13 của Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia tại Vienna, Áo. Đại tá Dana Humaid Al Marzouqi, tổng cục trưởng Cục Quan hệ Quốc tế của bộ, cho biết chiến dịch đã chuyển hóa thông tin tình báo được chia sẻ thành hành động phối hợp nhằm chống lại các mạng lưới tội phạm xuyên biên giới.
| Hạng mục | Chi tiết |
|---|---|
| Trung tâm lừa đảo bị đột kích | 29 |
| Tài khoản ngân hàng có liên quan đến gian lận được xác định | 4.126 |
| Tài khoản mạng xã hội bị đóng | Hơn 570 |
Xác định tài sản không đồng nghĩa với thu hồi tài sản
Nhà chức trách và các đối tác khu vực tư nhân đang nỗ lực thu hồi những tài sản đã được xác định. Thông báo không nêu rõ bao nhiêu trong số hơn 39 tỷ USD đã được thu hồi, cũng không đưa ra số liệu phân tách giữa tiền thông thường và tiền mã hóa.
Sự phân biệt này rất quan trọng khi đánh giá kết quả tài chính của chiến dịch: việc xác định tiền có liên quan đến hành vi gian lận bị nghi ngờ không cho biết cuối cùng có thể hoàn trả bao nhiêu cho các nạn nhân. Các biện pháp thực thi được công bố cũng nhắm đến tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội và các trung tâm lừa đảo thực tế.
Thỏa thuận với Visa cho thấy khoản đầu tư vào công tác phòng chống gian lận
Trong một diễn biến riêng, thỏa thuận mua lại BioCatch của Visa, được công bố ngày 3 tháng 8 năm 2026, định giá doanh nghiệp chuyên về phân tích hành vi và thiết bị ở mức 2,4 tỷ USD tiền mặt. BioCatch phân tích các tín hiệu như thao tác gõ phím, cử chỉ chạm và cách sử dụng thiết bị nhằm giúp phân biệt người dùng hợp pháp với kẻ gian lận.
Visa cho biết công nghệ này được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng bảo vệ trước hành vi chiếm đoạt tài khoản, lừa đảo và các hình thức gian lận kỹ thuật số khác. Giao dịch vẫn phải đáp ứng các điều kiện hoàn tất thông thường, bao gồm việc được cơ quan quản lý phê duyệt, và dự kiến hoàn tất vào cuối quý tài chính thứ hai năm 2027 của Visa. Đây là thỏa thuận mua lại, không phải thương vụ đã hoàn tất.
Kết luận
Chiến dịch truy quét gian lận của UAE đã triển khai nhiều hoạt động thực thi pháp luật đáng kể, nhưng kết quả tài chính vẫn chưa được xác định. Bộ này cho biết hợp tác quốc tế sẽ tiếp tục; việc công bố số tài sản đã thu hồi sẽ làm rõ có thể hoàn trả cho nạn nhân bao nhiêu trong số tiền đã xác định.
Đọc thêm tin tức
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Bài viết này của FinanceVelix cung cấp thông tin chung, không phải lời khuyên tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế phù hợp với từng cá nhân. Giá thị trường, lãi suất và điều kiện kinh tế có thể thay đổi; đầu tư tiềm ẩn rủi ro thua lỗ. Các thông tin phản ánh tài liệu có sẵn tại thời điểm đăng tải và có thể thay đổi. Hãy tự kiểm tra độc lập những thông tin quan trọng và tham khảo ý kiến chuyên gia đủ năng lực khi cần. Việc đề cập đến một tài sản, công ty hoặc dịch vụ không đồng nghĩa với sự chứng thực.
