Biện pháp thực thi đối với American Express do Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang công bố ngày 8 tháng 10 năm 2026, xử lý việc công ty không phát hiện và báo cáo đầy đủ một số hoạt động đáng ngờ liên quan đến rửa tiền. Hội đồng cũng xác định những điểm yếu đáng kể trong việc triển khai chương trình phòng chống rửa tiền trên toàn doanh nghiệp của công ty.
Điểm chính
- Cục Dự trữ Liên bang nêu các thiếu sót liên quan đến việc phát hiện và báo cáo một số hoạt động đáng ngờ.
- Những thiếu sót trong triển khai chương trình đặc biệt rõ rệt tại ngân hàng quốc gia là công ty con của American Express Company.
- Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ đã ban hành một biện pháp thực thi riêng đối với ngân hàng này.
Mục lục
- Biện pháp thực thi đối với American Express xử lý chương trình trên toàn công ty
- Biện pháp riêng đối với ngân hàng công ty con
- Kết luận
Biện pháp thực thi đối với American Express xử lý chương trình trên toàn công ty
Các phát hiện của Cục Dự trữ Liên bang không chỉ liên quan đến việc phát hiện và báo cáo hoạt động đáng ngờ mà còn đề cập đến cách American Express triển khai chương trình phòng chống rửa tiền trên toàn doanh nghiệp. Hội đồng đặc biệt lưu ý ngân hàng quốc gia là công ty con của doanh nghiệp này.
Hội đồng cho biết biện pháp của mình sẽ giúp bảo đảm American Express hoạt động tuân thủ tất cả luật và quy định của Hoa Kỳ.
Biện pháp riêng đối với ngân hàng công ty con
Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ, cơ quan quản lý liên bang chính của ngân hàng quốc gia là công ty con này, đã ban hành biện pháp thực thi riêng đối với ngân hàng. Biện pháp đó tách biệt với biện pháp của Cục Dự trữ Liên bang đối với American Express Company.
Kết luận
Thông báo nêu rõ những thiếu sót về tuân thủ ở cả cấp độ toàn doanh nghiệp lẫn ngân hàng công ty con, với các biện pháp thực thi riêng nhằm vào công ty và ngân hàng.
Đọc thêm tin tức
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Bài viết này của FinanceVelix cung cấp thông tin chung, không phải lời khuyên tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế dành riêng cho cá nhân. Giá thị trường, lãi suất và điều kiện kinh tế có thể thay đổi; các khoản đầu tư có rủi ro thua lỗ. Các thông tin phản ánh tài liệu có tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi. Hãy tự kiểm tra độc lập những thông tin quan trọng và tham khảo chuyên gia đủ năng lực khi cần. Việc đề cập đến một tài sản, công ty hoặc dịch vụ không đồng nghĩa với sự chứng thực.
