Chiến dịch trấn áp gian lận tại Mỹ đã ngăn chặn thiệt hại ít nhất 1,6 tỷ USD trong năm 2026 và cảnh báo hơn 10.000 người Mỹ bị các mạng lưới tội phạm nhắm mục tiêu, Tổng thống Donald Trump cho biết tại một cuộc tọa đàm về tội phạm mạng ở Nhà Trắng ngày 21 tháng 10. Ước tính này bao gồm những khoản thiệt hại mà giới chức cho biết đã ngăn chặn được, chứ không phải tiền bị đánh cắp đã thu hồi hoặc hoàn trả cho nạn nhân.
Điểm chính
- Trump đưa ra ước tính về thiệt hại được ngăn chặn nhưng không công bố chi tiết cách tính các khoản thiệt hại tránh được.
- Giám đốc FBI Kash Patel cho biết giới chức đã triệt phá 20 khu phức hợp lừa đảo trên toàn thế giới.
- Một chiến dịch riêng tại Tây Phi đã xác định các khoản tiền có khả năng bị phong tỏa, cho thấy sự khác biệt giữa việc ngăn chặn gian lận và thu hồi tiền.
Mục lục
- Tổng số liệu về chiến dịch trấn áp gian lận tại Mỹ phản ánh việc ngăn chặn, không phải thu hồi
- Chiến dịch tại Tây Phi nhắm vào tài khoản và các trung tâm lừa đảo
- Các sàn giao dịch có thể hỗ trợ điều tra, nhưng việc bồi hoàn đòi hỏi nhiều bước hơn
- Kết luận
Tổng số liệu về chiến dịch trấn áp gian lận tại Mỹ phản ánh việc ngăn chặn, không phải thu hồi
Thông báo của Trump đề cập đến các vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa ở nước ngoài và những hình thức gian lận tài chính trực tuyến khác. Giới chức không đưa ra bảng đối chiếu chi tiết cho biết bao nhiêu trong ước tính 1,6 tỷ USD đến từ việc cảnh báo nạn nhân, ngăn chặn giao dịch chuyển tiền hay các biện pháp can thiệp khác.
Tuyên bố của Patel rằng giới chức đã triệt phá 20 khu phức hợp cũng không kèm theo số liệu riêng cho từng khu. Các con số mô tả hoạt động thực thi pháp luật được báo cáo; chúng không xác định số tiền bị đánh cắp đã được hoàn trả là bao nhiêu, cũng như liệu tổng thiệt hại do gian lận có đang giảm hay không.
Mức độ thiệt hại được báo cáo vẫn rất lớn. FBI ghi nhận hơn 11 tỷ USD thiệt hại liên quan đến các khiếu nại về tiền mã hóa trong năm 2025. Theo số liệu của Bộ Tư pháp dựa trên dữ liệu FBI, riêng lừa đảo đầu tư tiền mã hóa đã gây thiệt hại hơn 7,2 tỷ USD.
| Hạng mục | Chi tiết |
|---|---|
| Các vụ bắt giữ ở Ghana | 19 người bị bắt tại Sasaabi, một vùng ngoại ô Accra, trong chiến dịch tại Tây Phi. |
| Thiết bị tại Ghana | 303 thiết bị điện tử bị thu giữ tại Sasaabi. |
| Các vụ bắt giữ ở Nigeria | Chín người bị bắt trong thời gian thực thi chiến dịch. |
| Nạn nhân bổ sung được xác định tại Ghana | 89 nạn nhân bị lừa đảo, với tổng thiệt hại khoảng 8,3 triệu USD. |
Chiến dịch tại Tây Phi nhắm vào tài khoản và các trung tâm lừa đảo
Thông báo ngày 13 tháng 10 của Bộ Tư pháp về Tuần lễ phối hợp triệt phá tại Tây Phi mô tả một chiến dịch phối hợp giữa cơ quan thực thi pháp luật và các công ty tư nhân. Trong tuần bắt đầu từ ngày 6 tháng 10, các bên tham gia chia sẻ thông tin tình báo nhằm xác định các trung tâm lừa đảo tại Ghana, Nigeria và các quốc gia châu Phi khác.
Các công ty tham gia báo cáo đã gỡ bỏ hơn 3,7 triệu tài khoản, trang và nhóm trên mạng xã hội. Các điều tra viên đã bắt giữ 28 người, trong khi các đối tác khu vực tư nhân xác định hơn 11 triệu USD có khả năng bị phong tỏa. Số tiền này không phải là tổng số tiền bị tịch thu hoặc bồi hoàn đã được xác nhận.
Các thủ đoạn bị nhắm tới bao gồm lừa đảo đầu tư tiền mã hóa, giả danh cơ quan thực thi pháp luật và tống tiền bằng hình thức bắt giữ kỹ thuật số. Giới chức cũng xác định 117 nạn nhân của nạn buôn người tại Ghana đang chờ được hồi hương về Nigeria, qua đó cho thấy sự cưỡng ép đằng sau một số hoạt động lừa đảo.
Các sàn giao dịch có thể hỗ trợ điều tra, nhưng việc bồi hoàn đòi hỏi nhiều bước hơn
Các sàn giao dịch tiền mã hóa và công ty phân tích blockchain đã tham gia chiến dịch tại Tây Phi. Dữ liệu blockchain có thể giúp điều tra viên truy vết các giao dịch chuyển tiền, trong khi các sàn giao dịch tập trung có thể hạn chế tài khoản nắm giữ khoản tiền bị nghi là thu lợi từ hoạt động phạm pháp. Tuy nhiên, việc xác định giao dịch đáng ngờ tự nó không chứng minh quyền sở hữu tài sản phạm pháp, cũng không hoàn tất thủ tục pháp lý để tịch thu.
Sắc lệnh hành pháp ngày 6 tháng 3 năm 2026 của chính quyền yêu cầu các cơ quan phối hợp hành động chống tội phạm mạng xuyên quốc gia và ưu tiên truy tố các vụ gian lận. Sắc lệnh cũng yêu cầu đưa ra khuyến nghị về một chương trình khôi phục tài sản cho nạn nhân sử dụng tiền bị tịch thu hoặc bị tước quyền sở hữu; yêu cầu này không phải là thông báo rằng tiền bồi thường đã được phân phối.
Kết luận
Các số liệu về thiệt hại được ngăn chặn trong chiến dịch trấn áp gian lận tại Mỹ khác với số liệu về thu hồi tài chính. Những thước đo tiếp theo có ý nghĩa thiết thực đối với nạn nhân là các khoản tịch thu, tịch thu theo phán quyết và phân phối tiền bồi hoàn được ghi nhận khi các cuộc điều tra và truy tố tiếp tục diễn ra.
Đọc thêm tin tức
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Bài viết FinanceVelix này cung cấp thông tin chung, không phải tư vấn tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế dành riêng cho từng cá nhân. Giá thị trường, lãi suất và điều kiện kinh tế có thể thay đổi; đầu tư luôn đi kèm rủi ro thua lỗ. Thông tin phản ánh tài liệu có sẵn tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi. Hãy tự kiểm chứng thông tin quan trọng và tham khảo chuyên gia đủ năng lực khi cần. Việc đề cập đến một tài sản, công ty hoặc dịch vụ không đồng nghĩa với sự chứng thực.
