根據警方的起訴書，孟買 CSR 調查正在檢視近 30 個銀行帳戶中、總值約 1.88 億盧比的交易；這些帳戶與信託、基金會及公司有關，相關機構據稱隸屬於一名遭指控近三十年來冒充醫生的男子。

重點摘要

  • 警方指稱，CSR 資金和捐款遭挪用，轉給員工、親屬、受託人及其他受益人。
  • 起訴書稱，調查人員無法核實結核病篩檢計畫中受查的 543 筆受益人紀錄裡的 520 筆。

孟買 CSR 調查追查各實體之間的資金流向

起訴書指稱，Dharmendrakumar Singh 透過多個實體為醫療保健相關計畫募集企業社會責任資金及捐款。調查人員發現，大筆款項在收到後數日內便轉入其他帳戶。

警方正在調查慈善信託與相關公司之間的轉帳，包括支付員工薪資，以及轉給 Singh 的親屬、受託人和其他實體的款項。1.88 億盧比是指正在接受調查的交易金額，並不代表已認定整筆款項均遭挪用。

根據起訴書，Singh 受教育至 12 年級，過去曾在比哈爾邦擔任醫院助理。他據稱使用的實體包括 R K HIV AIDS Research and Care Centre 和 Doctor 365 Health Services Private Limited。

結核病計畫紀錄遭調查

起訴書指稱，R K HIV AIDS Research and Care Centre 獲得 Coal India 子公司 South Eastern Coalfields Limited 批准，執行一項總額 3.82 億盧比、原定服務 50,000 人的結核病篩檢計畫。該信託於 2025 年 2 月收到首筆 38.25 萬盧比的款項。

調查人員核查來自 Bilaspur 的受益人紀錄時發現，受查的 543 筆紀錄中有 520 筆無法透過 Aadhaar 查核核實，因此懷疑提交的資料可能是偽造的。

孟買犯罪調查處在 7 月的一次搜查中查扣 220 件物品，包括藥品、醫療設備、支票簿、電腦和文件。據報，部分藥品已過期，或標示為政府供應、不得出售。

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