Кампанията на САЩ срещу измамите е предотвратила загуби за най-малко 1,6 млрд. долара през 2026 г. и е предупредила над 10 000 американци, набелязани от престъпни мрежи, заяви президентът Доналд Тръмп на кръгла маса за киберпрестъпността в Белия дом на 21 октомври. Оценката обхваща загуби, които според властите са били предотвратени, а не възстановени или върнати на пострадалите откраднати средства.
Основни изводи
- Тръмп обяви оценката за предотвратените загуби без подробна публична разбивка за начина, по който те са изчислени.
- Директорът на ФБР Каш Пател заяви, че властите са разбили 20 измамни комплекса по света.
- Отделна операция в Западна Африка установи средства, които потенциално могат да бъдат замразени, и показа разликата между прекъсването на измами и възстановяването на пари.
Съдържание
- Общите суми в кампанията на САЩ срещу измамите измерват предотвратяването, а не възстановяването на средства
- Операция в Западна Африка беше насочена срещу сметки и измамни центрове
- Борсите могат да съдействат на разследванията, но обезщетяването изисква повече
- Заключение
Общите суми в кампанията на САЩ срещу измамите измерват предотвратяването, а не възстановяването на средства
Съобщението на Тръмп обхващаше измами с инвестиции в криптовалути от чужбина и други онлайн финансови измами. Длъжностните лица не представиха подробна разбивка на това каква част от оценката от 1,6 млрд. долара се дължи на предупреждения към пострадали, прекъснати преводи или други намеси.
В изявлението на Пател, че властите са разбили 20 комплекса, също липсваше разбивка за всеки отделен комплекс. Цифрите описват докладвани правоприлагащи действия; те не установяват каква сума от откраднатите пари е върната или дали общите загуби от измами намаляват.
Мащабът на докладваните вреди остава значителен. През 2025 г. ФБР регистрира загуби за над 11 млрд. долара, свързани с жалби за криптовалути. Само измамите с инвестиции в криптовалути са причинили загуби за над 7,2 млрд. долара според данни на Министерството на правосъдието, базирани на информация от ФБР.
| Показател | Подробности |
|---|---|
| Арести в Гана | 19 души са арестувани в Сасааби, предградие на Акра, по време на операцията в Западна Африка. |
| Устройства в Гана | В Сасааби са иззети 303 електронни устройства. |
| Арести в Нигерия | Девет души са арестувани по време на периода на правоприлагащите действия. |
| Допълнително установени пострадали в Гана | 89 жертви на измами със загуби от приблизително 8,3 млн. долара. |
Операция в Западна Африка беше насочена срещу сметки и измамни центрове
В съобщението на Министерството на правосъдието от 13 октомври за Съвместната седмица за пресичане на измами в Западна Африка бе описана координирана операция с участието на правоприлагащи органи и частни компании. През седмицата, започнала на 6 октомври, участниците обменяха разузнавателна информация, за да установят измамни центрове в Гана, Нигерия и други африкански държави.
Участващите компании съобщиха, че са премахнали над 3,7 милиона акаунта, страници и групи в социалните мрежи. Разследващите извършиха 28 ареста, а партньорите от частния сектор установиха над 11 млн. долара потенциално подлежащи на замразяване средства. Тази сума не е потвърден общ размер на конфискуваните средства или на изплатените обезщетения.
Целевите схеми включваха измами с инвестиции в криптовалути, представяне за служители на правоприлагащите органи и изнудване чрез фалшиви цифрови арести. Властите установиха и 117 жертви на трафик на хора в Гана, които очакваха репатриране в Нигерия — обстоятелство, което подчертава принудата, съпътстваща някои измамни операции.
Борсите могат да съдействат на разследванията, но обезщетяването изисква повече
Криптоборси и компании за блокчейн разузнаване участваха в операцията в Западна Африка. Записите в блокчейна могат да помогнат на разследващите да проследят преводите, а централизираните борси могат да ограничат сметки, в които се държат предполагаеми приходи от престъпна дейност. Самото установяване на подозрителни трансакции обаче не доказва, че средствата са престъпна собственост, нито завършва законовата процедура за конфискация.
Изпълнителната заповед на администрацията от 6 март 2026 г. възложи на агенциите да координират действията срещу транснационалната киберпрестъпност и да дадат приоритет на наказателното преследване на измами. Тя изиска и препоръки за програма за възстановяване на средства на пострадалите чрез иззети или конфискувани постъпления; това изискване не беше съобщение, че вече са изплатени обезщетения.
Заключение
Показателите за предотвратяване на измами в кампанията на САЩ са различни от тези за финансово възстановяване. Следващите значими показатели за пострадалите ще бъдат документираните изземвания и конфискации, както и изплатените обезщетения с напредването на разследванията и съдебните преследвания.
Още новини
Отказ от отговорност
Тази статия на FinanceVelix предоставя обща информация, а не персонализирани финансови, инвестиционни, правни или данъчни съвети. Пазарните цени, лихвените проценти и икономическите условия могат да се променят; инвестициите носят риск от загуба. Фактите отразяват наличната към момента на публикуване информация и могат да се променят. Проверявайте самостоятелно важната информация и при необходимост се консултирайте с квалифициран специалист. Споменаването на актив, компания или услуга не представлява препоръка.
