Zásah proti American Express, který oznámila Rada guvernérů Federálního rezervního systému 8. října 2026, se týká selhání společnosti při adekvátním odhalování a ohlašování určitých podezřelých aktivit souvisejících s praním špinavých peněz. Rada rovněž zjistila významné nedostatky při zavádění celopodnikového programu společnosti proti praní špinavých peněz.
Hlavní body
- Federální rezervní systém upozornil na selhání při odhalování a ohlašování některých podezřelých aktivit.
- Nedostatky při zavádění programu byly zvlášť patrné u národní banky, dceřiné společnosti American Express Company.
- Úřad kontrolora měny vydal samostatné opatření proti této bance.
Obsah
- Zásah proti American Express se týká celopodnikového programu
- Samostatné opatření proti dceřiné bance
- Závěr
Zásah proti American Express se týká celopodnikového programu
Zjištění Federálního rezervního systému se netýkala pouze odhalování a ohlašování podezřelých aktivit, ale také způsobu, jakým American Express zaváděl svůj program proti praní špinavých peněz v rámci celé skupiny. Rada označila národní banku, dceřinou společnost firmy, za oblast vyžadující zvláštní pozornost.
Rada uvedla, že její opatření má pomoci zajistit, aby American Express podnikal v souladu se všemi zákony a předpisy USA.
Samostatné opatření proti dceřiné bance
Úřad kontrolora měny, který je hlavním federálním regulátorem národní banky, jež je dceřinou společností, vydal vlastní opatření proti této bance. Toto opatření je oddělené od zásahu Federálního rezervního systému proti American Express Company.
Závěr
Oznámení poukazuje na nedostatky v dodržování předpisů na úrovni celé skupiny i dceřiné banky; samostatná opatření se týkají společnosti a banky.
Další zprávy
Upozornění
Tento článek FinanceVelix poskytuje obecné informace, nikoli personalizované finanční, investiční, právní ani daňové poradenství. Tržní ceny, úrokové sazby a ekonomické podmínky se mohou měnit; investice s sebou nesou riziko ztráty. Uvedené skutečnosti vycházejí z materiálů dostupných v době zveřejnění a mohou se změnit. Důležité informace si nezávisle ověřte a v případě potřeby se obraťte na kvalifikovaného odborníka. Zmínka o aktivu, společnosti nebo službě nepředstavuje jejich doporučení.
