Une opération anti-fraude menée aux Émirats arabes unis et impliquant 30 pays a permis d’identifier plus de 39 milliards de dollars de fonds et de cryptomonnaies liés à des fraudes et conduit à plus de 960 arrestations, a annoncé le ministère émirati de l’Intérieur le 22 octobre 2026. Cette opération de trois mois a permis d’identifier des actifs que les autorités cherchent à récupérer ; le ministère n’a pas précisé le montant déjà recouvré.
Points clés
- L’opération Confrontation Ghost s’est déroulée du 1er juillet au 30 septembre 2026 et a mobilisé les forces de l’ordre ainsi que 13 entreprises du secteur privé.
- Les autorités ont identifié plus de 15 500 victimes et 3 500 suspects dans le cadre de la lutte contre la fraude numérique transfrontalière.
- Le montant de 39 milliards de dollars correspond aux fonds et aux cryptomonnaies identifiés comme liés à des fraudes, et non à un montant total recouvré communiqué.
Table des matières
- L’opération anti-fraude aux Émirats arabes unis coordonne l’action transfrontalière des forces de l’ordre
- L’identification des actifs ne signifie pas qu’ils ont été récupérés
- L’accord avec Visa illustre les investissements dans la prévention de la fraude
- Conclusion
L’opération anti-fraude aux Émirats arabes unis coordonne l’action transfrontalière des forces de l’ordre
Dirigée par le ministère émirati de l’Intérieur, l’opération Confrontation Ghost a réuni des organismes nationaux chargés de l’application de la loi, INTERPOL, la Global Anti-Scam Alliance et des entreprises technologiques. Elle visait notamment les fraudes reposant sur l’intelligence artificielle, la criminalité financière numérique et l’extorsion sexuelle facilitée par la technologie.
Parmi les pays participants figuraient le Royaume-Uni, le Canada, le Japon, la Chine, la France, le Kenya, Singapour et les Pays-Bas. Les autorités ont échangé plus de 9 000 renseignements afin d’enquêter sur des réseaux criminels opérant au-delà des frontières.
Les résultats ont été présentés lors d’un événement parallèle dirigé par les Émirats arabes unis pendant la 13e session de la Conférence des Parties à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, à Vienne, en Autriche. Le colonel Dana Humaid Al Marzouqi, directeur général du Bureau des affaires internationales du ministère, a déclaré que l’opération avait transformé les renseignements partagés en une action coordonnée contre les réseaux criminels transfrontaliers.
| Élément | Détails |
|---|---|
| Centres de fraude perquisitionnés | 29 |
| Comptes bancaires liés à des fraudes identifiés | 4,126 |
| Comptes de réseaux sociaux fermés | Plus de 570 |
L’identification des actifs ne signifie pas qu’ils ont été récupérés
Les autorités et leurs partenaires du secteur privé s’emploient à récupérer les actifs identifiés. L’annonce ne précise pas quelle part des plus de 39 milliards de dollars a été recouvrée et ne ventile pas le montant entre les fonds classiques et les cryptomonnaies.
Cette distinction est importante pour évaluer le résultat financier de l’opération : l’identification de fonds liés à des fraudes présumées ne permet pas de déterminer quelle somme pourra finalement être restituée aux victimes. Les mesures annoncées contre les auteurs présumés ont également visé des comptes bancaires, des comptes de réseaux sociaux et des centres de fraude physiques.
L’accord avec Visa illustre les investissements dans la prévention de la fraude
Séparément, l’accord conclu par Visa en vue d’acquérir BioCatch, annoncé le 3 août 2026, valorise à 2,4 milliards de dollars en numéraire une entreprise spécialisée dans l’analyse comportementale et des appareils. BioCatch analyse notamment les frappes au clavier, les gestes tactiles et la manipulation des appareils afin d’aider à distinguer les utilisateurs légitimes des fraudeurs.
Visa a indiqué que cette technologie devrait renforcer la protection contre les prises de contrôle de comptes, les escroqueries et d’autres formes de fraude numérique. La transaction reste soumise aux conditions habituelles de clôture, notamment aux autorisations réglementaires, et devrait être finalisée d’ici la fin du deuxième trimestre de l’exercice 2027 de Visa. Il s’agit d’un accord d’acquisition, et non d’un achat déjà réalisé.
Conclusion
L’opération anti-fraude menée aux Émirats arabes unis a donné lieu à d’importantes mesures d’application de la loi, mais son résultat financier reste incertain. Le ministère a indiqué que la coopération internationale se poursuivrait ; la communication du montant des actifs récupérés permettrait de préciser quelle part des fonds identifiés peut être restituée aux victimes.
Lire d’autres actualités
Plus d’actualités FinanceVelix
Avertissement
Le présent article de FinanceVelix fournit des informations générales et ne constitue pas un conseil personnalisé en matière financière, d’investissement, juridique ou fiscale. Les cours du marché, les taux d’intérêt et la conjoncture économique peuvent évoluer ; tout investissement comporte un risque de perte. Les faits reflètent les informations disponibles au moment de la publication et peuvent changer. Vérifiez indépendamment les informations importantes et consultez un professionnel qualifié si nécessaire. La mention d’un actif, d’une entreprise ou d’un service ne constitue pas une recommandation.
