फेडरल रिज़र्व बोर्ड द्वारा 8 अक्टूबर, 2026 को घोषित अमेरिकन एक्सप्रेस पर प्रवर्तन कार्रवाई कंपनी की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी कुछ संदिग्ध गतिविधियों का पर्याप्त रूप से पता लगाने और उनकी रिपोर्ट करने में विफलता को संबोधित करती है। बोर्ड ने कंपनी-व्यापी मनी लॉन्ड्रिंग-रोधी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में भी गंभीर कमियों की पहचान की।
मुख्य बातें
- फेडरल रिज़र्व ने कुछ संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने और उनकी रिपोर्ट करने से जुड़ी विफलताओं का उल्लेख किया।
- कार्यक्रम के कार्यान्वयन की कमियां विशेष रूप से अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी के सहायक राष्ट्रीय बैंक में स्पष्ट थीं।
- मुद्रा नियंत्रक कार्यालय ने बैंक के विरुद्ध अलग से प्रवर्तन कार्रवाई जारी की।
विषय-सूची
- अमेरिकन एक्सप्रेस पर कार्रवाई कंपनी-व्यापी कार्यक्रम से जुड़ी है
- सहायक बैंक के विरुद्ध अलग कार्रवाई
- निष्कर्ष
अमेरिकन एक्सप्रेस पर कार्रवाई कंपनी-व्यापी कार्यक्रम से जुड़ी है
फेडरल रिज़र्व के निष्कर्षों में संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने और उनकी रिपोर्ट करने के अलावा, यह भी शामिल था कि अमेरिकन एक्सप्रेस ने पूरे उद्यम में अपने मनी लॉन्ड्रिंग-रोधी कार्यक्रम को किस तरह लागू किया। बोर्ड ने कंपनी के सहायक राष्ट्रीय बैंक को विशेष चिंता का क्षेत्र बताया।
बोर्ड ने कहा कि उसकी कार्रवाई यह सुनिश्चित करने में मदद करेगी कि अमेरिकन एक्सप्रेस अमेरिका के सभी कानूनों और विनियमों का अनुपालन करते हुए काम करे।
सहायक बैंक के विरुद्ध अलग कार्रवाई
मुद्रा नियंत्रक कार्यालय, जो सहायक राष्ट्रीय बैंक का प्राथमिक संघीय नियामक है, ने बैंक के विरुद्ध अपनी अलग प्रवर्तन कार्रवाई जारी की है। यह कार्रवाई अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी के विरुद्ध फेडरल रिज़र्व की कार्रवाई से अलग है।
निष्कर्ष
घोषणा में कंपनी और सहायक बैंक—दोनों स्तरों पर अनुपालन संबंधी विफलताओं की पहचान की गई है; कंपनी और बैंक के विरुद्ध अलग-अलग प्रवर्तन कार्रवाइयां की गई हैं।
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