警察の起訴状によると、ムンバイのCSR捜査では、約30の銀行口座にまたがる約1億8,800万ルピー相当の取引が調査されている。口座は、約30年にわたり医師を装っていたとされる男性に関連する信託、財団、企業に結び付いている。

要点

  • 警察は、CSR資金や寄付金が従業員、親族、受託者、その他の受益者に流用されたと主張している。
  • 起訴状によると、結核検診プロジェクトの受益者記録のうち、確認対象となった543件中520件について、捜査当局は検証できなかった。

ムンバイのCSR捜査、関連団体間の資金の流れを追跡

起訴状は、ダルメンドラクマール・シンが医療関連プロジェクトのため、複数の団体を通じて企業の社会的責任（CSR）資金や寄付金を集めたと主張している。捜査当局は、多額の資金が受領から数日以内に別の口座へ送金されていたことを確認した。

警察は、慈善信託と関連企業の間の送金を調べている。これには従業員給与の支払いのほか、シンの親族、受託者、その他の団体への送金が含まれる。1億8,800万ルピーという金額は調査対象の取引を指しており、全額が不正使用されたと認定されたわけではない。

起訴状によると、シンは12年生まで学び、以前はビハール州の病院で補助員として働いていた。彼が利用したとされる団体には、R K HIV AIDS Research and Care CentreとDoctor 365 Health Services Private Limitedが含まれていた。

精査対象となっている結核プロジェクトの記録

起訴状は、R K HIV AIDS Research and Care Centreが、Coal Indiaの子会社であるSouth Eastern Coalfields Limitedから、5万人を対象とする3億8,200万ルピーの結核検診プロジェクトの承認を得たと主張している。信託は2025年2月に第1回分として382万5,000ルピーを受領した。

ビラスプールの受益者記録を確認した捜査当局は、調査した543件のうち520件について、Aadhaarによる照合で検証できなかったことを確認し、提出されたデータが捏造された可能性への疑いが強まった。

7月の捜索で、ムンバイ犯罪捜査部は医薬品、医療機器、小切手帳、コンピューター、書類など220点を押収した。一部の医薬品は期限切れ、または政府向け供給品で販売不可と表示されていたと報じられている。

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