ドナルド・トランプ大統領は10月21日、ホワイトハウスで開かれたサイバー犯罪に関する円卓会議で、米国の詐欺取り締まりにより2026年中に少なくとも16億ドルの損失を未然に防ぎ、犯罪ネットワークの標的となった1万人以上の米国人に警告を発したと述べた。この推計が対象とするのは当局が阻止したとする損失であり、盗まれた資金の回収や被害者への返還ではない。
主なポイント
- トランプ氏は損失を未然に防いだとの推計を示したが、回避された損失の算出方法について詳細な内訳は公表されていない。
- FBI長官のカシュ・パテル氏は、当局が世界各地で20カ所の詐欺拠点を解体したと述べた。
- 別の西アフリカでの作戦では、凍結可能性のある資金が特定された。これは詐欺の阻止と資金回収の違いを示している。
目次
米国の詐欺取り締まりの総額は回収額ではなく未然防止額を示す
トランプ氏の発表は、海外の暗号資産投資詐欺やその他のオンライン金融詐欺を対象としていた。当局は、16億ドルの推計額のうち、被害者への警告、送金の阻止、その他の介入によるものがそれぞれいくらだったのかを示す詳細な照合資料を公表していない。
当局が20カ所の拠点を解体したというパテル氏の発言にも、拠点ごとの内訳はなかった。これらの数値が示すのは報告された法執行活動であり、盗まれた資金がどれほど返還されたか、あるいは詐欺による損失全体が減少しているかを明らかにするものではない。
報告された被害規模は依然として大きい。FBIは2025年、暗号資産に関する苦情に関連して110億ドルを超える損失を記録した。FBIのデータに基づく司法省の数値によると、暗号資産投資詐欺だけで72億ドルを超える損失が発生した。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| ガーナでの逮捕 | 西アフリカでの作戦中、アクラ郊外のササービで19人を逮捕。 |
| ガーナで押収した端末 | ササービで電子機器303台を押収。 |
| ナイジェリアでの逮捕 | 取り締まり期間中に9人を逮捕。 |
| ガーナで新たに特定された被害者 | 損失額が約830万ドルに上る詐欺被害者89人。 |
西アフリカでの作戦、口座と詐欺拠点を標的に
司法省が発表した10月13日の「西アフリカ合同撹乱週間」の成果では、法執行機関と民間企業が連携した作戦について説明している。10月6日から始まった週の間、参加者は情報を共有し、ガーナ、ナイジェリアなどアフリカ諸国にある詐欺拠点の特定に取り組んだ。
参加企業は、ソーシャルメディアのアカウント、ページ、グループを合計370万件超削除したと報告した。捜査当局は28人を逮捕し、民間部門の協力企業は凍結できる可能性のある資金を1,100万ドル超特定した。この金額は、押収額や被害者への返還額として確定したものではない。
標的となった手口には、暗号資産投資詐欺、法執行機関へのなりすまし、デジタル逮捕を装った恐喝が含まれていた。当局はまた、ナイジェリアへの送還を待つ人身取引被害者117人をガーナで特定した。これは、一部の詐欺活動の背後にある強制の実態を浮き彫りにしている。
取引所は捜査に協力できるが、被害回復にはさらなる手続きが必要
暗号資産取引所やブロックチェーン分析企業は、西アフリカでの取り組みに参加した。ブロックチェーン上の記録は捜査当局による送金の追跡に役立ち、中央集権型取引所は犯罪収益の疑いがある資金を保有する口座を制限できる場合がある。しかし、不審な取引を特定しただけでは、その資金が犯罪に由来すると立証されたことにはならず、没収に必要な法的手続きも完了しない。
2026年3月6日付の大統領令は、国際的なサイバー犯罪への対策を省庁間で調整し、詐欺事件の訴追を優先するよう各機関に指示した。また、押収または没収された収益を活用する被害者救済プログラムの提言を求めたが、これは補償金がすでに支給されたとの発表ではない。
結論
米国の詐欺取り締まりで示された未然防止額は、資金の回収額とは異なる。捜査と訴追が進むなか、被害者にとって今後重要となる指標は、押収、没収、被害者への賠償金支給がどれだけ記録されるかだ。
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