Śledztwo dotyczące kont pośredniczących w Delhi doprowadziło do sześciu aresztowań w związku z domniemaną działalnością sieci, na której rachunki wpłynęło prawie 7,3 crore rupii pochodzących z podejrzewanych przestępstw internetowych. Według stanu na 24 października 2026 r. policja zidentyfikowała około 37 podejrzanych rachunków powiązanych z 99 skargami z całych Indii. Prowadziła też dochodzenie w sprawie dwóch kierowników oddziałów prywatnego banku, z których jeden pozostawał na wolności.
Najważniejsze informacje
- Według policji dokumenty tożsamości robotników zbierano pod pretekstem pomocy w uzyskaniu pożyczek, a następnie wykorzystywano je do otwierania rachunków.
- Aresztowano jednego kierownika oddziału i czterech pracowników sprzedaży, a także domniemanego operatora sieci.
- Śledczy badają podejrzane transfery USDT i możliwe powiązania z obywatelem Chin.
Spis treści
- Jak rozpoczęło się śledztwo dotyczące kont pośredniczących w Delhi
- Pracownicy banku podejrzewani o nieprawidłowości przy otwieraniu rachunków
- Dlaczego weryfikacja klientów ma znaczenie w przypadku kont pośredniczących
- Policja śledzi przepływ środków i bada powiązania z kryptowalutami
- Wnioski
Jak rozpoczęło się śledztwo dotyczące kont pośredniczących w Delhi
Policja rozpoczęła badanie podejrzanych rachunków w oddziale nieujawnionego banku prywatnego w Tri Nagar. Śledczy poinformowali, że niektórzy posiadacze rachunków nigdy nie odwiedzili oddziału, a kilku zarejestrowanych adresów nie udało się zweryfikować. Dalsza analiza pozwoliła zidentyfikować 17 kolejnych podejrzanych rachunków.
Analiza powiązanych numerów telefonów komórkowych, adresów e-mail i urządzeń doprowadziła śledczych do Mayanka Kapoora, aresztowanego w Baba Haridas Nagar. Policja podejrzewa, że kierował on siecią.
Podczas przesłuchania Kapoor miał powiedzieć, że pozyskiwał dokumenty tożsamości i zdjęcia od robotników dniówkowych, obiecując im pomoc w uzyskaniu pożyczek. Śledczy podejrzewają, że dokumenty te wykorzystano do otwierania rachunków bez wiedzy tych osób o ich przeznaczeniu.
| Pozycja | Szczegóły |
|---|---|
| Zabezpieczone urządzenia elektroniczne | Siedem telefonów komórkowych i jeden laptop |
| Zabezpieczone dokumenty tożsamości | 63 karty Aadhaar i 60 kart PAN |
| Zabezpieczone materiały bankowe | Siedem książeczek czekowych i siedem kart debetowych |
| Inne zabezpieczone przedmioty | 60 000 rupii w gotówce, około 150 gramów złota, 55 fotografii w formacie paszportowym i 11 kart SIM |
Pracownicy banku podejrzewani o nieprawidłowości przy otwieraniu rachunków
Shobhit Aggarwal, kierownik oddziału banku w Saraswati Vihar, jest podejrzewany o ułatwianie otwierania rachunków bez fizycznej obecności ich posiadaczy oraz o posługiwanie się sfałszowanymi podpisami. Według policji przedstawił Kapoora Sushantowi Kumarowi, kierownikowi oddziału w Tri Nagar, rozszerzając działalność na oba oddziały.
Czterech pracowników sprzedaży — Manoj, Ankur, Fatma i Pankaj — jest podejrzewanych o obsługę rachunków, które mieli zatwierdzać kierownicy. Aggarwal i czterech pracowników zostali aresztowani, co wraz z aresztowaniem Kapoora daje łącznie sześć zatrzymań. Kumar pozostawał na wolności.
Śledczy zarzucają również, że zdjęć i dokumentów Know Your Customer dotyczących kilku rachunków nie zebrano w wymaganym procesie weryfikacji na żywo. Niektóre adresy podane w dokumentach bankowych miały nie istnieć.
Dlaczego weryfikacja klientów ma znaczenie w przypadku kont pośredniczących
Zarzuty dotyczą zarówno przepływu środków pochodzących z podejrzewanych oszustw, jak i procedur służących ustalaniu tożsamości klientów. Nie dowodzą one, że robotnicy, których dokumentów użyto, świadomie uczestniczyli w działalności sieci.
Wytyczne Reserve Bank of India dotyczące kont pośredniczących w transferze środków z przestępstw wyjaśniają, że osoby, których rachunki służą do przekazywania wpływów z oszustw, mogą być zarówno niewinne, jak i współwinne. Okólnik z 7 grudnia 2010 r. zaleca bankom przestrzeganie wymogów identyfikacji klientów, aktualizowanie ich danych oraz monitorowanie transakcji. Dokument przedstawia kontekst związany z tym ryzykiem, a nie ustalenia dotyczące tego śledztwa.
Policja śledzi przepływ środków i bada powiązania z kryptowalutami
Policja podejrzewa, że część pieniędzy zaksięgowanych na rachunkach przekazano urzędnikom bankowym, a pozostałe środki zamieniono za pośrednictwem Trust Wallet na USDT — kryptowalutę powiązaną z dolarem amerykańskim. Transakcje te są nadal przedmiotem śledztwa.
Śledczy badają również, czy z siecią był powiązany obywatel Chin. To możliwe powiązanie nie zostało potwierdzone. W toku śledztwa policja zabezpieczyła dokumenty tożsamości, materiały bankowe, urządzenia elektroniczne, gotówkę i złoto.
Wnioski
Śledztwo dotyczące kont pośredniczących w Delhi koncentruje się na domniemanej roli pracowników banku, przepływie środków pochodzących z podejrzewanych przestępstw internetowych oraz możliwych powiązaniach z kryptowalutami. To odpowiedzi na te nierozstrzygnięte kwestie — a nie same aresztowania — pozwolą ustalić rzeczywisty zakres działalności sieci.
Więcej wiadomości
Więcej wiadomości FinanceVelix
Zastrzeżenie
Ten artykuł FinanceVelix zawiera ogólne informacje, a nie spersonalizowane porady finansowe, inwestycyjne, prawne ani podatkowe. Ceny rynkowe, stopy procentowe i warunki gospodarcze mogą się zmieniać; inwestycje wiążą się z ryzykiem straty. Fakty odzwierciedlają materiały dostępne w chwili publikacji i mogą ulec zmianie. Ważne informacje należy niezależnie zweryfikować, a w razie potrzeby skonsultować się z wykwalifikowanym specjalistą. Wzmianka o aktywach, spółce lub usłudze nie stanowi jej rekomendacji.
