В 2026 году борьба США с мошенничеством позволила предотвратить убытки как минимум на $1,6 млрд и предупредить более 10 000 американцев, ставших мишенью преступных сетей, заявил президент Дональд Трамп на круглом столе по киберпреступности в Белом доме 21 октября. Оценка охватывает убытки, которые, по словам властей, удалось предотвратить, а не похищенные деньги, которые были возвращены или возмещены пострадавшим.
Ключевые выводы
- Трамп привел оценку предотвращенных убытков без подробной публичной разбивки того, как она рассчитывалась.
- Директор ФБР Каш Патель заявил, что власти ликвидировали 20 мошеннических центров по всему миру.
- Отдельная операция в Западной Африке выявила средства, которые потенциально можно заморозить, наглядно показав разницу между пресечением мошенничества и возвратом денег.
Содержание
- Показатели борьбы США с мошенничеством отражают предотвращение убытков, а не возврат средств
- Операция в Западной Африке была направлена против счетов и мошеннических центров
- Криптобиржи могут содействовать расследованиям, но для возмещения ущерба требуется больше
- Заключение
Показатели борьбы США с мошенничеством отражают предотвращение убытков, а не возврат средств
Заявление Трампа касалось зарубежных криптовалютных инвестиционных мошенничеств и других видов онлайн-финансового мошенничества. Представители властей не предоставили подробную сверку, показывающую, какая часть оценки в $1,6 млрд приходится на предупреждения пострадавших, остановленные переводы или другие меры.
Заявление Пателя о ликвидации властями 20 мошеннических центров также не сопровождалось разбивкой по каждому из них. Эти цифры описывают заявленные правоохранительные меры, но не указывают, сколько похищенных денег было возвращено и снижаются ли общие потери от мошенничества.
Масштаб заявленного ущерба остается значительным. В 2025 году ФБР зафиксировало более $11 млрд убытков, связанных с жалобами на криптовалюты. На одно только мошенничество с криптовалютными инвестициями пришлось более $7,2 млрд, согласно данным Министерства юстиции, основанным на информации ФБР.
| Показатель | Подробности |
|---|---|
| Аресты в Гане | В ходе операции в Западной Африке в Сасааби, пригороде Аккры, были арестованы 19 человек. |
| Изъятые устройства в Гане | В Сасааби изъяли 303 электронных устройства. |
| Аресты в Нигерии | В ходе операции были арестованы девять человек. |
| Дополнительные выявленные пострадавшие в Гане | Выявлено 89 пострадавших от мошенничества с убытками примерно на $8,3 млн. |
Операция в Западной Африке была направлена против счетов и мошеннических центров
В объявлении Министерства юстиции от 13 октября о Совместной неделе по пресечению мошенничества в Западной Африке рассказывалось о скоординированной операции правоохранительных органов и частных компаний. В течение недели, начавшейся 6 октября, участники обменивались разведывательной информацией, чтобы выявить мошеннические центры в Гане, Нигерии и других странах Африки.
Участвовавшие компании сообщили об удалении более 3,7 млн аккаунтов, страниц и групп в социальных сетях. Следователи произвели 28 арестов, а партнеры из частного сектора выявили более $11 млн средств, которые потенциально можно заморозить. Эта сумма не является подтвержденным общим объемом конфискованных средств или возмещения ущерба.
Среди целевых схем были мошенничество с криптовалютными инвестициями, выдача себя за сотрудников правоохранительных органов и вымогательство под видом цифрового ареста. Власти также выявили в Гане 117 жертв торговли людьми, ожидавших репатриации в Нигерию, что подчеркивает принуждение, лежащее в основе некоторых мошеннических операций.
Криптобиржи могут содействовать расследованиям, но для возмещения ущерба требуется больше
В операции в Западной Африке участвовали криптовалютные биржи и компании, занимающиеся анализом блокчейна. Записи в блокчейне могут помочь следователям отслеживать переводы, а централизованные биржи могут ограничивать доступ к счетам, на которых хранятся предполагаемые преступные доходы. Однако выявление подозрительных транзакций само по себе не доказывает, что средства принадлежат преступникам, и не завершает юридическую процедуру конфискации.
Указ администрации от 6 марта 2026 года предписал ведомствам координировать меры против транснациональной киберпреступности и уделять приоритетное внимание уголовному преследованию за мошенничество. Он также потребовал подготовить рекомендации по программе возмещения ущерба пострадавшим за счет конфискованных средств или доходов от конфискации; это требование не означало объявления о выплате компенсаций.
Заключение
Показатели предотвращения убытков в рамках борьбы США с мошенничеством отличаются от показателей возврата средств. Для пострадавших следующими значимыми результатами станут документально подтвержденные аресты активов, их конфискация и выплаты возмещения по мере продолжения расследований и судебного преследования.
Читайте также
Отказ от ответственности
Эта статья FinanceVelix содержит общую информацию и не является персональной финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией. Рыночные цены, процентные ставки и экономические условия могут меняться; инвестиции сопряжены с риском убытков. Факты отражают информацию, доступную на момент публикации, и могут измениться. Самостоятельно проверяйте важную информацию и при необходимости обращайтесь к квалифицированному специалисту. Упоминание актива, компании или услуги не является рекомендацией.
