Zásah proti spoločnosti American Express, ktorý Rada guvernérov Federálneho rezervného systému oznámila 8. októbra 2026, sa týka zlyhania spoločnosti pri adekvátnom odhaľovaní a oznamovaní určitých podozrivých činností súvisiacich s praním špinavých peňazí. Rada tiež zistila závažné nedostatky pri implementácii celopodnikového programu firmy na boj proti praniu špinavých peňazí.

Kľúčové zistenia

  • Federálny rezervný systém poukázal na zlyhania pri odhaľovaní a oznamovaní určitých podozrivých činností.
  • Nedostatky pri implementácii programu sa prejavili najmä v národnej banke, dcérskej spoločnosti American Express Company.
  • Úrad kontrolóra meny vydal samostatné opatrenie proti tejto banke.

Obsah

Zásah proti spoločnosti American Express sa týka celopodnikového programu

Zistenia Federálneho rezervného systému sa netýkali iba odhaľovania a oznamovania podozrivých činností, ale aj spôsobu, akým spoločnosť American Express implementovala svoj program boja proti praniu špinavých peňazí v rámci celej skupiny. Rada osobitne upozornila na národnú banku, ktorá je dcérskou spoločnosťou firmy.

Rada uviedla, že jej opatrenie má pomôcť zabezpečiť, aby spoločnosť American Express pôsobila v súlade so všetkými zákonmi a predpismi USA.

Samostatné opatrenie proti dcérskej banke

Úrad kontrolóra meny, ktorý je hlavným federálnym regulátorom národnej banky, ktorá je dcérskou spoločnosťou, vydal vlastné opatrenie proti tejto banke. Toto opatrenie je oddelené od zásahu Federálneho rezervného systému proti spoločnosti American Express Company.

Záver

Oznámenie poukazuje na nedostatky v oblasti dodržiavania predpisov na úrovni celej skupiny aj dcérskej banky, pričom samostatné opatrenia sa týkajú spoločnosti aj banky.

Ďalšie správy

Ďalšie správy FinanceVelix

Upozornenie

Tento článok FinanceVelix poskytuje všeobecné informácie, nie personalizované finančné, investičné, právne ani daňové poradenstvo. Trhové ceny, úrokové sadzby a ekonomické podmienky sa môžu meniť; investície zahŕňajú riziko straty. Fakty vychádzajú z materiálov dostupných v čase zverejnenia a môžu sa zmeniť. Dôležité informácie si overte nezávisle a v prípade potreby sa obráťte na kvalifikovaného odborníka. Uvedenie aktíva, spoločnosti alebo služby nepredstavuje odporúčanie.