阿联酋内政部于2026年10月22日宣布，一项涉及30个国家的阿联酋打击诈骗行动查明了超过390亿美元的涉诈资金及加密货币，并逮捕了960多人。这项为期三个月的行动发现了有关当局正寻求追回的资产；该部未透露已追回的金额。
要点
- “对抗幽灵”行动于2026年7月1日至9月30日开展，执法机构与13家私营部门公司参与其中。
- 当局在打击跨境数字诈骗的过程中，查明了逾15,500名受害者和3,500名嫌疑人。
- 390亿美元这一数字指查明的涉诈资金及加密货币，并非已披露的追回总额。
目录
阿联酋打击诈骗行动协调跨境执法
“对抗幽灵”行动由阿联酋内政部牵头，联合了国家执法机构、国际刑警组织（INTERPOL）、全球反诈骗联盟和科技公司。行动目标包括人工智能赋能的诈骗、数字金融犯罪，以及借助技术实施的性勒索。
参与国包括英国、加拿大、日本、中国、法国、肯尼亚、新加坡和荷兰。当局交换了逾9,000条情报，以调查跨境活动的犯罪网络。
行动成果是在奥地利维也纳举行的《联合国打击跨国有组织犯罪公约》缔约方会议第13届会议期间，由阿联酋牵头的一场边会公布的。阿联酋内政部国际事务局局长达娜·胡迈德·马尔祖基上校表示，该行动将共享情报转化为协同行动，打击跨境犯罪网络。
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 被突击搜查的诈骗中心 | 29 |
| 查明的涉诈银行账户 | 4,126 |
| 被关闭的社交媒体账户 | 超过570个 |
查明资产不等于追回资产
当局正与私营部门合作伙伴共同努力，争取追回已查明的资产。公告未说明超过390亿美元中有多少已被追回，也未列出传统资金与加密货币各自的金额。
在评估行动的财务成果时，这一区别至关重要：查明与涉嫌诈骗有关的资金，并不能证明最终有多少资金可以返还给受害者。公告所述执法措施还涉及银行账户、社交媒体账户和实体诈骗中心。
Visa协议体现对诈骗防范的投入
另外，Visa同意收购BioCatch，该协议于2026年8月3日公布，为这家专注于行为和设备情报的企业设定了24亿美元的现金交易价值。BioCatch分析包括按键、触屏手势和设备操作方式在内的信号，以帮助区分合法用户与诈骗者。
Visa表示，这项技术预计将加强对账户接管、诈骗及其他数字欺诈行为的防护。该交易仍须满足惯常交割条件，包括取得监管批准，预计将于Visa 2027财年第二季度末前完成。这是收购协议，并非已完成的收购。
结论
阿联酋打击诈骗行动取得了显著的执法成果，但其财务结果仍未明朗。该部表示，国际合作将继续推进；披露资产追回情况，将有助于明确已查明资金中有多少能够返还给受害者。
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