美国打击欺诈行动：特朗普称已避免16亿美元损失

美国打击欺诈行动在2026年避免了至少16亿美元的损失，并向逾1万名遭犯罪网络盯上的美国人发出警告。唐纳德·特朗普总统在10月21日于白宫举行的一场网络犯罪圆桌会议上作出上述表示。这一估算涵盖的是当局称已阻止的损失，而非追回或返还给受害者的被盗资金。

要点

• 特朗普公布的损失预防估算未附带详细的公开明细，说明如何计算避免的损失。
• FBI局长卡什·帕特尔表示，当局已在全球拆除了20处诈骗窝点。
• 另一项在西非开展的行动发现了可能被冻结的资金，凸显了打击欺诈与追回资金之间的区别。

目录

• 美国打击欺诈行动的统计衡量的是预防，而非追回
• 西非行动针对相关账户和诈骗中心
• 交易所可协助调查，但返还资金还需更多步骤
• 结论

美国打击欺诈行动的统计衡量的是预防，而非追回

特朗普的公告涉及海外加密货币投资诈骗及其他网络金融欺诈。官员没有提供详细的对账明细，说明16亿美元的估算中有多少来自向受害者发出警告、拦截转账或其他干预措施。

帕特尔关于当局已拆除20处诈骗窝点的说法，也没有附上逐一列明各窝点情况的明细。这些数字反映的是已报告的执法行动，并不能证明有多少被盗资金已返还，也无法说明整体欺诈损失是否正在下降。

已报告的受害规模依然巨大。FBI记录显示，2025年与加密货币投诉相关的损失超过110亿美元。根据司法部基于FBI数据提供的数字，仅加密货币投资欺诈造成的损失就超过72亿美元。

西非行动针对相关账户和诈骗中心

司法部10月13日发布的西非联合打击周行动公告介绍了一项由执法机构和私营公司参与的协同行动。在10月6日当周，参与方共享情报，以查明加纳、尼日利亚及其他非洲国家的诈骗中心。

参与公司报告称，已移除逾370万个社交媒体账户、页面和群组。调查人员逮捕28人，私营部门合作伙伴则发现了逾1,100万美元可能被冻结的资金。该金额并非经确认的没收金额或返还受害者金额。

被打击的诈骗手法包括加密货币投资欺诈、冒充执法人员以及数字逮捕勒索。当局还发现117名在加纳等待遣返尼日利亚的人口贩运受害者，凸显了一些诈骗行动背后的胁迫行为。

交易所可协助调查，但返还资金还需更多步骤

加密货币交易所和区块链情报公司参与了西非行动。区块链记录可帮助调查人员追踪转账，而中心化交易所可能会限制持有疑似犯罪所得的账户。不过，仅仅发现可疑交易，并不能证明相关资金属于犯罪所得，也不等于已完成没收所需的法律程序。

政府于2026年3月6日发布的行政命令，要求各机构协调打击跨国网络犯罪的行动，并优先起诉欺诈案件。该命令还要求提出建议，利用已查获或已没收的所得建立受害者补偿计划；这一要求并不意味着政府宣布已经发放补偿。

结论

美国打击欺诈行动所公布的损失预防数字，不等同于资金追回金额。随着调查和起诉推进，受害者接下来需要关注的实质性指标，是有记录可查的查封、没收以及赔偿款发放情况。

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