Разследване на измами в ОАЕ, обхванало 30 държави, установи над 39 млрд. долара във финансови средства и криптовалути, свързани с измами, и доведе до над 960 ареста, съобщи Министерството на вътрешните работи на ОАЕ на 22 октомври 2026 г. Тримесечната операция установи активи, чието възстановяване властите се опитват да осигурят; министерството не разкри каква сума е била възстановена.
Основни изводи
- Операция „Призрачно противодействие“ се проведе от 1 юли до 30 септември 2026 г. с участието на правоприлагащи органи и 13 компании от частния сектор.
- Властите установиха над 15 500 жертви и 3 500 заподозрени, като целта беше противодействие на трансграничните цифрови измами.
- Сумата от 39 млрд. долара представлява установени финансови средства и криптовалути, свързани с измами, а не обявен размер на възстановените средства.
Съдържание
- Разследването на измами в ОАЕ координира трансгранични правоприлагащи действия
- Установяването на активи не е равнозначно на възстановяването им
- Споразумението с Visa показва инвестиции в превенцията на измами
- Заключение
Разследването на измами в ОАЕ координира трансгранични правоприлагащи действия
Ръководена от Министерството на вътрешните работи на ОАЕ, операция „Призрачно противодействие“ обедини национални правоприлагащи органи, INTERPOL, Глобалния алианс срещу измамите и технологични компании. Сред целите ѝ бяха измами с помощта на изкуствен интелект, цифрови финансови престъпления и изнудване със сексуален характер, улеснено от технологии.
Сред участващите държави бяха Обединеното кралство, Канада, Япония, Китай, Франция, Кения, Сингапур и Нидерландия. Властите обмениха над 9 000 разузнавателни сведения, за да разследват престъпни мрежи, действащи през границите.
Резултатите бяха представени на съпътстващо събитие, организирано от ОАЕ по време на 13-ата сесия на Конференцията на страните по Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност във Виена, Австрия. Полковник Дана Хумайд Ал Марзуки, генерален директор на Бюрото по международни въпроси към министерството, заяви, че операцията е превърнала обменените разузнавателни сведения в координирани действия срещу трансгранични престъпни мрежи.
| Показател | Подробности |
|---|---|
| Претърсени центрове за измами | 29 |
| Установени банкови сметки, свързани с измами | 4,126 |
| Закрити профили в социалните мрежи | Над 570 |
Установяването на активи не е равнозначно на възстановяването им
Властите и партньорите от частния сектор работят за възстановяването на установените активи. В съобщението не се посочва каква част от сумата над 39 млрд. долара е била възстановена, нито се прави разбивка между традиционните финансови средства и криптовалутите.
Това разграничение е важно при оценката на финансовия резултат от операцията: установяването на пари, свързани с предполагаеми измами, не показва каква сума в крайна сметка може да бъде върната на жертвите. Обявените правоприлагащи мерки обхванаха също банкови сметки, профили в социалните мрежи и физически центрове за измами.
Споразумението с Visa показва инвестиции в превенцията на измами
Отделно, споразумението на Visa за придобиване на BioCatch, обявено на 3 август 2026 г., оценява в брой на 2,4 млрд. долара компания, специализирана в поведенчески анализ и анализ на устройства. BioCatch анализира сигнали, включително натискания на клавиши, жестове с докосване и начина на използване на устройството, за да помогне за разграничаването на легитимните потребители от измамниците.
Visa заяви, че се очаква технологията да засили защитата срещу неправомерно придобиване на контрол над сметки, измамни схеми и други форми на цифрови измами. Сделката все още подлежи на обичайните условия за приключване, включително регулаторни одобрения, и се очаква да бъде финализирана до края на второто фискално тримесечие на Visa за 2027 г. Става дума за споразумение за придобиване, а не за завършена покупка.
Заключение
Разследването на измами в ОАЕ доведе до мащабни правоприлагащи действия, но финансовият му резултат остава неясен. Министерството заяви, че международното сътрудничество ще продължи; оповестяването на възстановените активи би изяснило каква част от установените средства може да бъде върната на жертвите.
Още новини
Отказ от отговорност
Тази статия на FinanceVelix предоставя обща информация, а не персонализиран финансов, инвестиционен, правен или данъчен съвет. Пазарните цени, лихвените проценти и икономическите условия могат да се променят; инвестициите носят риск от загуба. Фактите отразяват наличната към момента на публикуване информация и могат да се променят. Проверявайте самостоятелно важната информация и при необходимост се консултирайте с квалифициран специалист. Споменаването на актив, компания или услуга не представлява препоръка.
