Un’operazione anti-frode negli Emirati Arabi Uniti, condotta con il coinvolgimento di 30 Paesi, ha individuato oltre 39 miliardi di dollari in fondi e criptovalute legati a frodi e ha portato a più di 960 arresti, ha annunciato il Ministero dell’Interno degli Emirati Arabi Uniti il 22 ottobre 2026. L’operazione, durata tre mesi, ha individuato beni che le autorità intendono recuperare; il ministero non ha reso noto quanto sia stato recuperato.
Punti chiave
- L’operazione Confrontation Ghost si è svolta dal 1º luglio al 30 settembre 2026, con la partecipazione delle forze dell’ordine e di 13 aziende del settore privato.
- Le autorità hanno individuato più di 15.500 vittime e 3.500 sospetti, contrastando le frodi digitali transfrontaliere.
- La cifra di 39 miliardi di dollari rappresenta fondi e criptovalute individuati come collegati a frodi, non un totale di recuperi comunicato.
Indice
- L’operazione anti-frode negli Emirati Arabi Uniti coordina le attività di contrasto transfrontaliere
- Individuare i beni non equivale a recuperarli
- L’accordo con Visa illustra gli investimenti nella prevenzione delle frodi
- Conclusione
L’operazione anti-frode negli Emirati Arabi Uniti coordina le attività di contrasto transfrontaliere
Guidata dal Ministero dell’Interno degli Emirati Arabi Uniti, l’operazione Confrontation Ghost ha riunito le forze dell’ordine nazionali, INTERPOL, la Global Anti-Scam Alliance e aziende tecnologiche. Tra gli obiettivi figuravano le frodi basate sull’intelligenza artificiale, i reati finanziari digitali e l’estorsione sessuale agevolata dalla tecnologia.
Tra i Paesi partecipanti figuravano Regno Unito, Canada, Giappone, Cina, Francia, Kenya, Singapore e Paesi Bassi. Le autorità hanno scambiato oltre 9.000 informazioni di intelligence per indagare su reti criminali operanti oltre confine.
I risultati sono stati presentati a un evento parallelo guidato dagli Emirati Arabi Uniti durante la 13ª sessione della Conferenza delle Parti della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, a Vienna, in Austria. La colonnella Dana Humaid Al Marzouqi, direttrice generale dell’Ufficio per gli Affari internazionali del ministero, ha dichiarato che l’operazione ha trasformato le informazioni condivise in azioni coordinate contro le reti criminali transfrontaliere.
| Voce | Dettagli |
|---|---|
| Centri di frode perquisiti | 29 |
| Conti bancari collegati a frodi individuati | 4,126 |
| Account sui social media chiusi | Oltre 570 |
Individuare i beni non equivale a recuperarli
Le autorità e i partner del settore privato stanno lavorando per recuperare i beni individuati. L’annuncio non ha specificato quanto dei 39 miliardi di dollari e oltre sia stato recuperato, né ha fornito una ripartizione tra fondi tradizionali e criptovalute.
Questa distinzione è importante per valutare l’esito finanziario dell’operazione: individuare denaro collegato a presunte frodi non consente di stabilire quanto potrà essere effettivamente restituito alle vittime. Le misure di contrasto annunciate hanno riguardato anche conti bancari, account sui social media e centri di frode fisici.
L’accordo con Visa illustra gli investimenti nella prevenzione delle frodi
Separatamente, l’accordo di Visa per acquisire BioCatch, annunciato il 3 agosto 2026, attribuisce un valore in contanti di 2,4 miliardi di dollari a un’azienda specializzata in analisi comportamentale e dei dispositivi. BioCatch analizza segnali quali la digitazione, i gesti tattili e il modo in cui vengono utilizzati i dispositivi per aiutare a distinguere gli utenti legittimi dai truffatori.
Visa ha dichiarato che la tecnologia dovrebbe rafforzare la protezione contro le acquisizioni fraudolente di account, le truffe e altre frodi digitali. L’operazione resta subordinata alle consuete condizioni di chiusura, comprese le approvazioni normative, e dovrebbe concludersi entro la fine del secondo trimestre dell’esercizio fiscale 2027 di Visa. Si tratta di un accordo di acquisizione, non di un acquisto già completato.
Conclusione
L’operazione anti-frode degli Emirati Arabi Uniti ha prodotto un’intensa attività di contrasto, ma il suo esito finanziario resta ancora da definire. Il ministero ha dichiarato che la cooperazione internazionale proseguirà; la comunicazione dei beni recuperati chiarirebbe quanto del denaro individuato potrà essere restituito alle vittime.
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