O operațiune antifraudă din EAU desfășurată în 30 de țări a identificat fonduri și criptomonede în valoare de peste 39 de miliarde de dolari asociate fraudelor și a dus la peste 960 de arestări, a anunțat Ministerul de Interne al EAU pe 22 octombrie 2026. Operațiunea, care a durat trei luni, a identificat active pe care autoritățile încearcă să le recupereze; ministerul nu a precizat ce sumă a fost recuperată.
Concluzii principale
- Operațiunea Confrontation Ghost s-a desfășurat între 1 iulie și 30 septembrie 2026, cu participarea forțelor de ordine și a 13 companii din sectorul privat.
- Autoritățile au identificat peste 15.500 de victime și 3.500 de suspecți, vizând fraude digitale transfrontaliere.
- Cifra de 39 de miliarde de dolari reprezintă fonduri și criptomonede identificate ca fiind asociate fraudelor, nu un total al recuperărilor dezvăluit.
Cuprins
- Operațiunea antifraudă din EAU coordonează aplicarea legii la nivel transfrontalier
- Identificarea activelor nu înseamnă recuperarea lor
- Acordul cu Visa ilustrează investițiile în prevenirea fraudelor
- Concluzie
Operațiunea antifraudă din EAU coordonează aplicarea legii la nivel transfrontalier
Condusă de Ministerul de Interne al EAU, Operațiunea Confrontation Ghost a reunit agenții naționale de aplicare a legii, INTERPOL, Global Anti-Scam Alliance și companii de tehnologie. Printre obiectivele sale s-au numărat fraudele facilitate de inteligența artificială, criminalitatea financiară digitală și șantajul sexual facilitat de tehnologie.
Printre țările participante s-au numărat Regatul Unit, Canada, Japonia, China, Franța, Kenya, Singapore și Țările de Jos. Autoritățile au făcut schimb de peste 9.000 de informații pentru a investiga rețele criminale care operează peste granițe.
Rezultatele au fost prezentate în cadrul unui eveniment paralel condus de EAU, organizat în timpul celei de-a 13-a sesiuni a Conferinței statelor părți la Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, la Viena, Austria. Colonelul Dana Humaid Al Marzouqi, director general al Biroului pentru Afaceri Internaționale al ministerului, a declarat că operațiunea a transformat informațiile partajate în acțiuni coordonate împotriva rețelelor criminale transfrontaliere.
| Element | Detalii |
|---|---|
| Centre de fraudă percheziționate | 29 |
| Conturi bancare asociate fraudelor identificate | 4,126 |
| Conturi de pe rețelele sociale închise | Peste 570 |
Identificarea activelor nu înseamnă recuperarea lor
Autoritățile și partenerii din sectorul privat depun eforturi pentru recuperarea activelor identificate. Anunțul nu a precizat cât din suma de peste 39 de miliarde de dolari a fost recuperată și nici nu a prezentat o defalcare între fondurile tradiționale și criptomonede.
Distincția este importantă pentru evaluarea rezultatului financiar al operațiunii: identificarea banilor asociați unor fraude presupuse nu stabilește ce sumă poate fi în cele din urmă restituită victimelor. Măsurile de aplicare a legii anunțate au vizat, de asemenea, conturi bancare, conturi de pe rețelele sociale și centre fizice de fraudă.
Acordul cu Visa ilustrează investițiile în prevenirea fraudelor
Separat, acordul Visa de achiziționare a BioCatch, anunțat pe 3 august 2026, atribuie unei companii axate pe analiza comportamentală și a dispozitivelor o valoare de 2,4 miliarde de dolari în numerar. BioCatch analizează semnale precum apăsările de taste, gesturile tactile și modul de utilizare a dispozitivelor pentru a ajuta la deosebirea utilizatorilor legitimi de fraudatori.
Visa a declarat că tehnologia este de așteptat să consolideze protecția împotriva preluării conturilor, înșelătoriilor și altor forme de fraudă digitală. Tranzacția este în continuare condiționată de îndeplinirea condițiilor obișnuite de finalizare, inclusiv obținerea aprobărilor autorităților de reglementare, și este estimată să se încheie până la sfârșitul celui de-al doilea trimestru fiscal al Visa din 2027. Este vorba despre un acord de achiziție, nu despre o achiziție finalizată.
Concluzie
Operațiunea antifraudă din EAU a generat o activitate substanțială de aplicare a legii, însă rezultatul său financiar rămâne neclar. Ministerul a declarat că cooperarea internațională va continua; dezvăluirea activelor recuperate ar clarifica ce sumă din banii identificați poate fi restituită victimelor.
Citiți mai multe știri
Declinarea responsabilității
Acest articol FinanceVelix oferă informații generale, nu consultanță financiară, investițională, juridică sau fiscală personalizată. Prețurile de piață, ratele dobânzilor și condițiile economice se pot schimba; investițiile implică riscul unor pierderi. Informațiile reflectă materialele disponibile la data publicării și se pot modifica. Verificați independent informațiile importante și consultați un specialist calificat atunci când este necesar. Menționarea unui activ, a unei companii sau a unui serviciu nu reprezintă o recomandare.
